证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-035 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事邓先学先生共同组成第四届监事会。根据相关规定，公司第四届监事会非职工 代表监事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 三、其他说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和第三 届监事会的任期于 2024 年 6 月 28 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 公司于 2024 年 6 月 17 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-036 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 6 月 17 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三十二次会议，公司董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 权，审议通过了《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。公司向关 联方郭汝福租赁厂房及宿舍，拟增加 2024 年日常关联交易金额为 217,356.00 元，本次增加后的 2024 年预计日常关联交易金额为 4,448,872.60 元。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议对本次增加日常关联交易事项进行了审议，独立董事一致 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议批准，无需提交股东大会 审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司新增 202 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-034 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东利扬芯片测试股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 1 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 邓先学先生 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会的任期 于 2024 年 6 月 28 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 6 月 17 日召开职工代表 大会，会议经民主讨论、表决，一致同意选举邓先学先生（简历详见附件）担任 公司第四届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策 的有关规定，会议决议合法、有效。 按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表 监事一名。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四 届 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-031 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过 电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本 次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说 明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人， 实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司董事会拟提名黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜 诗涛先生、袁俊先生、黄主先生为公司第四届董事会非独立 ...

综上，我们同意提名游海龙先生、郑文先生、郭群女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该提案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 6 月 14 日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人游海龙先生、郑文先生、郭群 女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的 董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，均已取得独立董事资格证书，其任职资格、教育背景、工作经历、 业务能力符合公司独立董事任职要求。 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人郭群，已充分了解并同意由提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董事 会提名为广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东利扬芯 片测试股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议的通知已 通过电子邮件形式送达全体独立董事，经全体独立董事一致同意豁免本次会议的 通知时限。本次独立董事专门会议应出席会议的独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人，经半数以上独立董事共同推举，本次会议由郭群女士担任会议主持人。 会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广 东利扬芯片测试股份有限公司独立董事专门会议制度》中的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、独立董事专门会议表决情况 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 我们认为：本次增加关联交易是为了满足公司生产经营的需要，关联交易按 照公允的市场定价方式执行，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的相关规 定。 广东利扬芯片测试股份有限公司 综上，我们一致同意《关于增 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人游海龙，已充分了解并同意由提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董 事会提名为广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东利扬 芯片测试股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 广东利扬芯片测试股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-033 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-030 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/21 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 200,309,140 股为基数，每股派发 现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 20,030,914 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.10 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 ...