广发证券股份有限公司 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二零二四年五月 | 声明 2 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 5 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 保荐机构承诺事项 8 | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规 | | 定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意 | | 推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 8 | | 二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人进 | | 行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构 | | 承诺： 8 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 9 | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 9 | | 二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 9 | | 三、本次 ...

股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年五月 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-028 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过 电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本 次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说 明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人， 实际到会董事 9 人。 公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会，由董事会办理变更注册资 本及修改《公司章程》的事宜，本次变更相关事宜无需再次提交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-027 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 1 | | 份有限公司 | 份有限公司 | | --- | --- | --- | | | 英文名称：Guangdong Leadyo IC | 英文名称：Guangdong Leadyo IC | | | Testing Co., Ltd. | Testing Co., Ltd. | | | 公司住所：广东省东莞市万江街道莫 | 公司住所：广东省东莞市万江街道莫 | | | 屋新丰东二路 2 号 | 屋新丰东二路 2 号 | | | 注册资本：人民币200,121,220.00 元 | 注册资本：人民币 200,309,140.00 元 | | 2 | 第十四条 | 第十四条 | | | 公司股份总数为 200,121,220 股，均 | 公司股份总数为 200,309,140 股，均 | | | 为人民币 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等文件更新财务数据的提示性公告 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-029 鉴于公司已于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等 文件中涉及的财务数据进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券证券募集说明书(注册稿)（2023 年度财务数据更新版）》 等相关文件。 公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况，严格按 照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）向不 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 41 | | 第六章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-025 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （2）2021 年 5 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2021-027），根据公司其他独立董事的委托，独立董事郑文先生作为 征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 187,920 股。 本次股票上市流通总数为 187,920 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日。 根据 ...

重要内容提示： 一、经股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案 2024 年 4 月 30 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 200,121,220 股为基数，以此计算合计派发现金红利总额为人民币 20,012,122.00 元。 如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予 股份回购注销/股权激励归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，调整分配的总额。 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-026 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于调整 2023 年度现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上述具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者 £媒体采访 R业绩说明会 关系活 £新闻发布会 £路演活动 动类别 £现场参观 £电话会议 £其他 参与单 位名称 2024年第一季度业绩说明会 及人员 姓名 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|---------------------|--------------------------| | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者 | | | | | £媒体采访 | R 业绩说明会 | | 关系活 | | | | | £新闻发布会 | £路演活动 | | 动类别 | £现场参观 £电话会议 | | | | £其他 | | | 参与单 | | | | 位名称 | | | | | 2024 | 年第一季度业绩说明会 | | 及人员 | | | | 姓名 | | | | 会 议 时 | 2024 年 5 月 7 日 | 9:00-10：00 | | 间 | | | | 会 议 地 | 上证路演中心 | | 点 | --- | --- | |----------|-------------------------------------------------------------| | 上 市 公 | 董事长 黄江先生 | | ...