证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 £现场参观 R电话会议 £其他 参与单位名称 光大保德信基金、新华资产管理、景顺长城基金、博时基金、汇添 富基金、兴业基金、嘉实基金、太平洋资产管理、天风证券、东吴 基金、建信基金、宝盈基金、中泰证券、华夏理财、方正证券、大家 ...

广发证券股份有限公司 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，广 发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为广东利扬芯片 测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片""上市公司""公司"）的持续督导 机构，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期 间"）的运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人 袁军、易达安 （四）现场检查人员 袁军、姜雪 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制，信息披露情况，独立性和与控股股东、实际控制人及 其他关联方的资金往来，募集资金使用情况，关联交易、对外担保、重大对外投 资情况，公司经营状况等。 （六）现场检查手段 本次现场检查手段主要包括：与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员 进行访谈；察看公司主要生产经营场所；查阅和复印公司内控制度文件、持续督 导期间的"三会" ...

广东法全律师事务所 法律意见书 广东法全律师事务所 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 广东法全律师事务所 二〇二三年十二月 广东省广州市越秀区解放南路33号丽丰国际中心1707单元 邮编:510115 电话: (020)83522205 广东法全律师事务所 法律意见书 广东法全律师事务所 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致:广东利扬芯片测试股份有限公司 广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2023年12月25日(星期一)召开。广东法全律师事 务所(以下简称"本所")接受公司委托,指派胡乐清律师、舒侗律师(以下简称"本 所律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《广东利扬芯片测试 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所律师就本次会议的 召集、召开程序、现场出席会议人员资 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-099 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人； 3、总经理张亦锋先生、董事会秘书辜诗涛先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 ...

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票； 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-096 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届监事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）。会 议通知已通过电子邮件等方式送达全体监事。经全体监事一致同意豁免本次会议 的通知时限。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先生 主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监 事已知悉所议事项的相关必要信息。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可 ...

（广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 二 O 二三年十二月二十五日 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7 | | 议案二：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 | | 的议案》 8 | | 议案三：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发 | | 行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 9 | 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-098 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东 大会授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为确保公司本次发行后续工 作持续、有效、顺利进行，提议将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授 权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜的授权有效期自 2022 年第二次临时股东大会决议有效期届满 之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688135 | 利扬芯片 | 2023/12/20 | 二、增加临时提 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》并同意前述议 案以临时提案方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 独立董事：游海龙、郑文、郭群 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《广东利扬芯片测试股份有限 公司章程》的相关规定，作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，我们参加了公司第三届董事会第二十八次会议，在认真 审阅并全面了解公司提供的相关资料的基础上，现就会议相关议案发表如下独立 意见： 2023 年 12 月 14 日 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的独立意见 我们认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期， 有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利开展，符合公司经 营发展的 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-095 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通 过电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时 限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况 做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 鉴 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-094 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券 交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023 年 12 月 14 日，上海证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 99 次 审议会议（以下简称"会议"），对广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议 结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投 ...