证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-097 广东利扬芯片测试股份有限公司 除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。上述两个议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、独立董事的独立意见 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况说明 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，并于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授 权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议 案，公司本次发行股东大会决议有效期及股 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 £现场参观 £电话会议 £其他 生命保险、中庚基金、中邮基金、信达澳亚基金、华润元大基金、 参与单位名称 鹏华基金、创金合信基金、广发基金、中天国富证券、国联证券、 前海联合基金 ...

综上我们同意公司本次日常关联交易额度。 二、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 我们认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公 司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转所需及 公司业务的正常开展，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用 效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项不会对公 司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。 广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《广东利扬芯片测试股份有限 公司章程》的相关规定，作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，我们参加了公司第三届董事会第二十七次会议，在认真 审阅并全面了解公司提供的相关资料的基础上，现就会议相关议案发表如下独立 意见： 一、关于公司 2024 年日常关联交易预计的独立意见 我们认为：公司 2024 年日常关联交易定价公平、合 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-089 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届监事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）。会 议通知已通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的 相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先 生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 1 / 2 东利扬芯片测试股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。 2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：为实现公司自有资金的有效利 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-091 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为了提高自有资金利用率，合理利用部分自有资金，在确保不影响公司日常 经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更 多回报，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 （三）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含） 1 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等议案，同意公司及子公司在保 证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币 10,000 万 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-093 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-092 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | | 上年末合伙人数量 | | 225 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | 2,064 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 | | | | 780 | 人 | | | 计师 | | | | | | | 2022 年业务 | 业务收入总 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 二 O 二三年十二月二十五日 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于续聘公司 2023 | 年度审计机构的议案》 7 | 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东利扬芯片测试股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证监会《上市公司 股东大会规则》以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本次广东利扬芯片测试股份有限公 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-088 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东利扬芯片测试股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过 电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-090 广东利扬芯片测试股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四 次会议审议批准，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年日常关联交易是基于公司 生产经营需要，本次日常关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》的规定，交易定价公 平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司 及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经 营产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023 年 12 月 8 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交 易预 ...