证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-012 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税）。本年度不派送红股，不 进行转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是清溢 光电公司董事会的责任。 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-390 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们认为，清溢光电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—86 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 87—90 页 | | ...

专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2025〕3-391 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的 ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈建惠：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，法律 专业，获得硕士学位。2005年7月至今担任北京德恒（深圳）律师事务所律师； 2021年5月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 除了作为公司的独立董事及董事会专门委 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许建笙：1987年出生，中国香港籍，毕业于香港大学建筑学院，房地产科， 获得硕士学位，城市土地学院会员。2011年2月至2011年9月任EAS West，LP营 销发展经理。2011年11月至2014年5月任加皇投资理财有限公司副总监；2015年 9月至今任中建管理有限公司业务发展经理。2022年11月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 深圳清溢光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项 ...

深圳清溢光电股份有限公司 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事2024年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王漪：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学， 信息技术专业，获得博士学位。曾是甘肃省灵台县梁源公社知识青年。曾任兰 州师范专科学校助教，西北师范大学助教、讲师，北京大学副教授。1992年3月 至1995年3月在日本电气通信大学作为访 ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 高术峰：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于内 蒙古工业大学，计量与测试专业。1998年7月至2004年5月担任内蒙古河套酒业 集团股份有限公司业务员、审计员；2004年6月至2016年8月担任中联会计师事 务所有限公司深圳分所审计部经 ...

深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688138 公司简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 278 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-四、 风险因素"中关于风险因素的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人唐英敏、主管会计工作负责人任新航及会计机构负责人（会计主管人员）熊成春 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为持续稳定地回报股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2024年度拟以 2023年度向特定对象发行A股股票后的总股本扣减回购专用 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-015 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：合肥清溢光电有限公司（以下简称"合肥清溢"）、佛山清 溢光电有限公司（以下简称"佛山清溢"）、佛山清溢微电子有限公司（以下简称"佛 山清溢微"）为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司，深圳 清溢微电子有限公司（以下简称"深圳清溢微"）为公司的二级子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在 2024 年担保余额基础上， 为满足上述子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为子公司提供连带责任 担保，担保额度总计不超过人民币 90,000 万元，其中，对合肥清溢提供担保的 额度不超过人民币 20,000 万元，对佛山清溢提供担保的额度不超过人民币 30,000 万元，对佛山清溢微提供担保的额度不超过人民币 30,000 万元，对深圳清溢微 提供担保的额度不超过人民币 10,000 万 ...