证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-016 深圳清溢光电股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件、 电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召 开第十届监事会第五次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公 司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限 公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

深圳清溢光电股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐英敏、主管会计工作负责人任新航及会计机构负责人（会计主管人员）熊成春保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 298,536,172.31 | 271,823,375.62 | 9.83 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,742,160. ...

深圳清溢光电股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-011 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案 通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情 况报告书》等相关文件。 特此公告。 2025 年 4 月 26 日 1 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 ...

深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 股票简称：清溢光电 股票代码：688138 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 唐英敏 唐庆年 唐嘉盛 张百哲 庄鼎鼎 谢景云 吴克强 高术峰 陈建惠 王 漪 许建笙 全体监事： 唐慧芬 余庆兵 陈海英 除董事以外的全体高级管理人员： 李跃松 任新航 深圳清溢光电股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 | 唐英敏 | 唐庆年 | 唐嘉盛 | | --- | --- | --- | | 张百哲 | 庄鼎鼎 | 谢景云 | | 吴克强 | 高术峰 | 陈建惠 | | 王 滴 | 许建笙 | | | 本监事: | | | | 唐慧芬 | 余庆兵 | 陈海英 | | 董事以外的全体高级管理人员: | | | | 李跃松 | 任新航 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳清溢光电股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"清溢光电"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业 ...

中信证券股份有限公司 经深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"、"发行人"、"上 市公司"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳清溢光电股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕723 号）同意注 册。 关于 深圳清溢光电股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 1 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为清溢光电本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证 券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《实施细则》"）等相 关法律、法规和规范性文件的规定、发 ...

| | | | 一、验资报告 …………………………………………………………第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………… 第 | 4—11 | | 页 | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 …………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）验资事项说明 ……………………………………………第 | 5—7 | | 页 | | （三）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 10-11 | | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2025〕3-20 号 深圳清溢光电股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 4 月 23 日 11 时 35 分止的新增注 册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。 我们 ...

深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qygd@supermask.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-010 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:00-15:00 三、参加人员 董事长：唐 ...

深圳清溢光电股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电" 或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日收到伟华电子有限公司（英文名：AVA INTERNATIONAL LIMITED）出具的《关于增持深圳清溢光电股份有限公司股 份计划的告知函》，伟华电子有限公司是公司实际控制人唐英敏女士、唐英年先 生控制的企业。基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，切实维护广 大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，伟华电子有限公司拟自本公告 披露之日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司无限售流通 A 股 股份，本次拟增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。 相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、政策 变化、增持资金筹措进度不及预期等因素导致增持计划无法实施的风险。如增持 计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及 ...

4月9日，清溢光电(688138)收到中国证监会批准的《关于同意深圳清溢光电股份（600184）有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》，注册生效日期为2025年4月7日。 此次定向增发计划募集资金12亿元，主要用于两个项目：一是高精度掩膜版生产基地建设项目一期，二 是高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期。 其中，"高精度掩膜版生产基地建设项目一期"实施主体为子公司佛山清溢光电，计划投资8亿元，拟使 用募集资金6亿元，主要生产8.6代及以下高精度掩膜版，应用于a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO、Micro LED等平板显示掩膜版产品。 而"高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期"，则由公司子公司佛山清溢微实施，项目计划总投资6亿 元人民币，主要生产覆盖250nm-65nm制程的高端半导体掩膜版。项目实施将显著提升产品技术与工艺 水平，扩大生产规模，为公司的可持续发展注入强劲动力。同时，该项目致力于开发并产业化更高节点 的高端半导体掩膜版，有望打破境外厂商的垄断，增强公司在半导体产业链的技术安全性与自主可控能 力，为国家相关产业的自主发展提供有力支撑。 值得一提的是，2025年4月10日，佛山清溢光电高精 ...