北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0168 号 致：广东芳源新材料集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

近日，芳源股份在接受机构调研时表示，目前公司以国内销售为主，无直接出口至美国的产品，美国加征关税政策对公司业务的影响有限，各项生产经营活 动均正常开展。公司近年来通过调整经营策略，已从依赖单一客户及产品的模式转型为产品、客户多元化发展，覆盖松下、贝特瑞、比亚迪等国内外锂电下 游厂商及贸易商，有效分散市场风险。 未来公司将聚焦高镍产品优势，同时拓展通用型前驱体销售，并计划通过原材料端延伸、回收料占比提升等措施降低成本，改善盈利能力。 （校对/黄仁贵） 在海外布局方面，公司透露正筹备以技术输出形式与海外企业合作，推动从产品出口向技术出口跨越。当前海外项目仍处筹备阶段，未来将根据进展履行信 息披露义务。国内业务方面，公司技改已基本完成，2025年计划提升中间品硫酸盐、碳酸锂及前驱体产品销量，并通过供应链优化、客户合作深化增强竞争 力。 关于产能及产品规划，截至2024年末，公司已建成3.4万吨前驱体、2.4万吨电池级碳酸锂及4.56万吨中间品镍钴盐产能。一季度三元前驱体出货量同比下 滑，但高镍/超高镍前驱体、碳酸锂等品类收入显著增长。 针对财务状况，公司表示一季度毛利率同比虽有所下降，但较2024年呈现增长趋势，主 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，邹育兵先生、杨德 明先生仍将按照有关法律法规以及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事 会相关专门委员会委员的职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 一、董事会、监事会延期换届选举 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期将于2025年5月12日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作 尚在筹备当中，以及根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套 制度规则 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 三、发行人基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东芳源环保 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2318 号）核准并经上 海证券交易所同意，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"芳源股份""公司"） 发行人民币普通股 80,000,000 股，募集资金总额 36,640.00 万元，扣除发行费用（不含 增值税）6,535.44 万元后，募集资金净额 30,104.56 万元。公司首次公开发行股票已于 2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"或"保荐机构"）作为保荐机构，承担公司首次公开发行股票的持续督导责任。 经中国证监会《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号）核准并经上海证券交易所同意， 公司获准向不特定对象共计发行 6,420,000 张可转换公司债券，募集资金总额为 64,2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以 下简称"保荐机构"、"中金公司"）作为正在履行广东芳源新材料集团股份有限 公司（以下简称"芳源股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期内"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现 场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经 营状况等。 （二）信息披露情况 现场检查人员查阅了公司治理文件及相关会议纪要，并通过与指定网络披露 的相关信息进行比对。 （六）现场检查手段： 1 （二）保荐代表人：雷仁光、周斌 （三）现场检查时间：2025 年 4 月 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"芳源股份"或"公司"）进行 持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划 保荐机构已建立并有效执行了持续督 导制度，并制定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案 保荐机构已与芳源股份签订《保荐协 议》，该协议明确了双方在持续督导 期间的权利和义务，并报上海证券交 易所备案 3 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 上海证券交易所报告，并经上海证券交易所 审核后在指定媒体上公告 2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1000 | 0.0100 | -1100 | 0.0000 | | 每股净资产（元） | 0.68 | 1.71 | -60.23 | 2.64 | | 每股公积金(元) | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.51 | | 每股未分配利润(元) | -1.55 | -0.60 | -158.33 | 0.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.07 | 4.21 | -3.33 | 8.03 | | 净利润(亿元) | -0.5 | 0.07 | -814.29 | 0.01 | | 净资产收益率(%) | -9.25 | 0.34 | -2820.59 | 0.07 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(% ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《广东芳源新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳 源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须 知。 一、股东大会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2025 年 5 月 6 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688148 证券简称：芳源股份 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 407,367,142.83 | 420,508,561.47 | | -3.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -49 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩 说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fyhb@fangyuan-group.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...