| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于投资项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年7月，项目实施主体芳源锂业已通过公开竞拍的方式竞得项目建设用 地并取得了不动产权证书。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资项目的进展公告》（公告编号：2023- 053）。 二、投资项目终止的具体情况 （一）投资项目终止的原因 自该投资项目启动以来，市场环境和公司经营发展战略均发生了显著变化。 当前，公司产品战略的重点集中于三元正极材料及电池级碳酸锂领域，提升现有 产能的产能利用率、实现资源的最大化利用、改善经营及盈利状况成为公司现阶 段的首要任务。近两年来，公司持续优化产线布局，通过技术改造将部分前驱体 产能转化为碳酸锂产能。截至2024年末，公司已具备年 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件以及广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，因独立董事尹荔松先生向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事 会相关专门委员会委员的职务，公司于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，补选白书立先生为公司第三届董事会独立董事及公司董事会审计委员会 委员。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨德明先生、独立董事白书立先生、 董事袁宇安先生组成，其中独立董事杨德明先生为审计委员会的主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 5 次董事会审计委员会会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、情况概述 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 分别召开第三届董事会第三十八次会议以及第三届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合 并报表未分配利润为-74,080.93万元，未弥补亏损为74,080.93万元，实收股本为 51,017.31万元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。根据《中华 人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、未弥补亏损的主要原因 截至2024年12月31日公司累计未弥补亏损达74 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及广东芳源新材料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师总数为 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师为 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对天健所的专业胜任能力、投资 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十四次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由公司监事会主席朱勤英女士召集并主持。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 17 日 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审 阅第三届监事会第二十四次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论 与分析，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》 等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的 部分限制性股票作废失效事项进行核查，发表核查意见如下： 鉴于 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 7 名激励对象离职，已不符合 激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 11.40 万股由公司作废。此外， 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期未满足公司层面业绩考核， 同意作废失效首次授予的部分限制性股票共计 468.10 万股。综上，公司本次作 废已授予但尚未归属的限制性股票合计 479.50 万股。本次限制性股票作废失效 事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十八次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律 法规及《 ...

Financial Performance - The company reported a negative net profit for the fiscal year 2024, leading to a decision not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,161,423,766.10, representing a year-on-year increase of 2.81% compared to CNY 2,102,432,613.49 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -426,774,735.02, showing an improvement from CNY -455,384,029.95 in 2023[22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 73,914,202.48, a significant recovery from CNY -326,172,416.00 in 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 46.36% to CNY 561,036,093.05 at the end of 2024 from CNY 1,045,863,556.37 at the end of 2023[22]. - The asset-liability ratio stood at 81.66%, indicating a high level of financial risk, with significant reliance on bank loans and convertible bonds for funding[86]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of 42,677.47 million RMB, although the loss narrowed compared to the previous year, mainly due to production line upgrades and increased unit costs[91]. - The company’s cash dividend amount is 0, reflecting the decision not to distribute dividends due to negative profits[182]. Capital Management - The company plans to repurchase shares through centralized bidding as part of its capital management strategy[6]. - The total amount for share repurchase counted as cash dividends is 59,999,948.47 RMB, which is not classified as a cash dividend due to the negative net profit[182]. - A total of 9,955,500 shares are allocated under the 2024 restricted stock incentive plan, representing 1.95% of the total shares[185]. - The company confirmed a share-based payment expense of 1,942,512.82 RMB for the 2024 restricted stock incentive plan, which did not meet the performance targets[188]. Operational Risks and Strategies - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation measures in its annual report[4]. - The company is undergoing a diversification transformation and technical upgrades to address adverse market conditions, which has resulted in lower capacity utilization and increased unit costs[24]. - The company has identified risks related to industry policy changes and intensified market competition, particularly in the electric vehicle sector[87]. - The company plans to continue its diversification strategy to mitigate risks associated with market fluctuations and enhance its competitive position[94]. Production and Capacity - The company is focused on expanding its production capacity, with a project to produce 50,000 tons of high-end ternary lithium battery precursors and 10,000 tons of lithium hydroxide annually[13]. - The company has a total production capacity of 34,000 tons for precursors, 24,000 tons for battery-grade lithium carbonate, and 45,600 tons for nickel-cobalt salts as of the end of the reporting period[83]. - The company has adjusted its precursor production capacity to 34,000 tons per year to adapt to market demand and improve capacity utilization[139]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 3.37% of operating revenue in 2024, down from 4.72% in 2023, a decrease of 1.35 percentage points[23]. - The company achieved a total R&D investment of ¥72,786,382.26, a decrease of 26.68% compared to the previous year’s ¥99,274,907.86[66]. - The company applied for 9 new patents and received 5 patent grants during the reporting period, bringing the total number of granted invention patents to 24[62][63]. - The company is investing in technological innovations to improve product performance and reduce production costs in the precursor materials sector[132]. Market Trends and Demand - The company faced challenges due to a decline in demand for downstream ternary materials, leading to decreased sales volume and revenue from precursor products[24]. - The company is actively expanding into electronic chemicals and other new product areas to enhance its core competitiveness[33]. - The company is focusing on high-nickel ternary precursor products, with several new products already delivered to customers[37]. - The company is exploring advanced environmental processes to minimize emissions and promote sustainable development in its production operations[133]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company actively fulfills its information disclosure obligations, ensuring transparency and effective communication with investors[151]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no financial support or guarantees provided to related parties[149]. Employee and Management - The total compensation for senior management during the reporting period amounted to 5,390,000, which includes basic salary, allowances, performance pay, and service bonuses[195]. - The company has implemented a talent cultivation program for outstanding talents, providing subsidies to enhance stability and development[176]. - The number of R&D personnel decreased to 122, accounting for 12.80% of the total workforce, down from 14.51% in the previous period[73]. Future Outlook - The company aims to enhance its lithium carbonate production capacity to 24,000 tons per year and nickel sulfate capacity to 45,600 tons per year by the end of 2024[139]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 5% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[157]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[157].

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归 属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，同时结合公司的 经营情况和未来资金需求，在符合公司利润分配政策的前提下，经审慎讨论，除 2024 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司拟定 2024 年度不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于 ...