广东芳源新材料集团股份有限公司股东会 会议文件 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 广东芳源新材料集团股份有限公司股东会 会议文件 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《广东芳源新材料集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，广东芳源 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东会的会议须知。 一、股东会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过上 海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2025 年 12 月 1 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事和高级管理人员； （4）其他人员。 4、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的股东 会职权。 二、股东会会议须知 1、各股东请按照 ...

Core Viewpoint - Fangyuan Co., Ltd. has experienced a significant stock price decline of 21.32% this week, closing at 9.52 yuan, with a total market capitalization of 4.857 billion yuan as of November 21, 2025 [1] Company Announcements - The company will hold its second extraordinary general meeting on December 8, 2025, to review various proposals including the reappointment of the accounting firm, daily related party transaction limits for 2026, external guarantee limits, and the initiation of futures hedging business [1] - The company plans to conduct futures hedging from January 1 to December 31, 2026, with a maximum margin of 100 million yuan and a maximum contract value of 600 million yuan on any trading day, funded by its own and raised funds [1] - The company intends to apply for a total credit limit of no more than 5.5 billion yuan from banks and financial institutions for the year 2026, covering various types of credit facilities [2] - Expected related party transactions with Better Energy and Hunan Hongbang in 2026 are projected to total no more than 1.07 billion yuan, including approximately 70 million yuan for raw material purchases and 1 billion yuan for product sales [2] - The company plans to reappoint Tianjian Accounting Firm for the 2025 financial report and internal control audit, with an audit fee of 800,000 yuan, unchanged from the previous year [2] - The company intends to provide a total external guarantee limit of no more than 2.5 billion yuan for its wholly-owned subsidiary and other controlled subsidiaries in 2026 [2] Share Buyback and Reduction - The board has approved a change in the use of 9,955,500 repurchased shares from employee stock ownership plans to conversion of convertible bonds, aimed at mitigating dilution effects [3] - The company completed a share reduction plan, reducing 3,320,000 shares from September 8 to November 21, 2025, at an average price of 9.19 yuan per share, totaling approximately 30.51 million yuan [3]

Group 1 - The core point of the article is that Fangyuan Co., Ltd. announced that neither the company nor its controlling subsidiaries have overdue guarantees or are involved in litigation guarantees [1]

Core Points - Fangyuan Co., Ltd. announced the completion of its share repurchase plan, having reduced its holdings by 3,320,000 shares at an average price of 9.19 CNY per share [1] Summary by Category Company Actions - The company executed a share reduction through a centralized bidding process, completing the plan as of November 21, 2025 [1] - The total number of shares reduced represents 0.65% of the company's total share capital [1]

格隆汇11月21日丨芳源股份(688148.SH)公布，截至2025年11月21日，公司回购专用证券账户通过集中 竞价方式减持公司股份332万股，减持均价为9.19元/股，减持股份数量占公司总股本的0.65%，本次减 持计划已实施完毕。 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 债券简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 （一）股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 | 股东名称 | | | | 广东芳源新材料集团股份有限公司回购专用证券账户 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减持计划首次披露日期 | 2025 年 8 月 | 5 | 日 | | | | | | 减持数量 | 3,320,000股 | | | | | | | | 减持期间 | 2025 年 9 月 | 8 | 日～2025 | 年 | 11 | 月 21 | 日 | | 减持 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-066 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 债券简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司通过集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格为不超 过人民币 8.26 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含），其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购 金额不低于人民币 3,350 万元（含）且不超过人民币 6,700 万元（含）；拟用于 维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购金额不低于人民币 1,650 万元（含） 且不超过人民币 3,300 万元（含）。本次回购拟用于员工持股计划或股权激励的 期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，拟用于维护公司价值 及股东权益所必需（出售）的回购期限为自董事会审议通过本次回购 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 江门市芳源循环科技有限公司以及合并报表 | | | --- | --- | --- | --- | | | 被担保人名称 | 范围内的其他控股子公司（含现有、新设立 | | | | | 或通过收购等方式取得的控股子公司） | | | | 本次担保金额 | 250,000 | 万元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 134,000 | 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 不适用：本次为年度担保额度 | □否 | | | | 预计 | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □不适用：_________ | 否 | | | | 注：上表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申 请综合授信额度的议案》，具体情况如下： | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 22 日 为满足公司生产经营发展需要，公司及公司控股子公司 2026 年度拟向包括 但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请合计不超过人民币 55 亿元的综合 授信额度。综合授信品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、 保函、信用证、项目贷款、融资租赁等品种。本次授权有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 （四）交易方式 关于 2026 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开 展期货套期保值业务，现将相关事项可行性分析如下： 一、开展期货套期保值业务概述 （一）交易目的 公司主要产品为三元正极材料前驱体、碳酸锂、硫酸盐、镍电池正极材料等， 涉及的主要原材料为含金属镍、钴、锂等材料。由于公司产品销售价格主要采用 "原材料价格+加工费"的定价模式，金属价格占公司产品成本比重较大，金属 采购价格受市场价格波动影响明显；近年来原材料价格波动明显，对公司成本管 控产生了较大影响。为降低原材料和产品价格波动对公司生产经营带来的风险， 公司及控股子公司拟结合自身经营情况开展期货套期保值业务，充分利用期货市 场套期保值的避险机制，有效控制原材料和产品价格波动风险敞口，提升公司抵 御价格波动的风险能力，保障主营业务持续健康发展。公司不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司拟开展期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 ...