证券代码：688150 证券简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | | | | 会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 陕西莱特光电材料股份有限公司 | 年年度股东大会会议议程 2024 | 4 | | 议案 | 1：《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 6 2024 | | | 议案 | 2：《关于公司 年度监事会工作报告的议案》 7 2024 | | | 议案 | 3：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 8 | | | 议案 | 4：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 9 | | | 议案 | 5：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 16 | | | 议案 | 6：《关于公司董事薪酬的议案》 19 | | | 议案 | 7：《关于公司监事薪酬的议案》 21 | | | 议案 | 8：《关于续聘会计师事务所的议案》 23 | | | 议案 | 9：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》 24 | | | 议案 | 12：《关于修订公司若 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1] Core Views - The company achieved record high performance in Q1 2025, driven by the growth of OLED terminal materials and a successful market strategy focused on product diversification and customer coverage [4][6] - The company's revenue for Q1 2025 reached 145 million yuan, representing a year-on-year increase of 27% and a quarter-on-quarter increase of 25% [6] - The gross profit margin for the quarter was 72.71%, with a net profit margin of 42.01%, indicating continuous improvement in profitability [4][6] Financial Data and Profit Forecast - The company forecasts total revenue of 825 million yuan for 2025, with a year-on-year growth rate of 74.8% [5] - The projected net profit for 2025 is 321 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 91.9% [5] - The earnings per share (EPS) is expected to be 0.80 yuan for 2025, with a price-to-earnings (PE) ratio of 28 [5][6]

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-026 陕西莱特光电材料股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 04 月 10 日 及 2025 年 04 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司的经营成果和财务状况等情况，公司定于2025年 05月 06日（星期二）16:00-17:00 会议召开时间：2025 年 05 月 06 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（网址：https://www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 06 日 前 访 问 网 址 https://es ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" investment rating with a target price of 27.16 CNY for the next six months [4][5]. Core Views - The company reported a revenue of 145 million CNY in Q1 2025, representing a year-on-year increase of 27.03%, and a net profit attributable to shareholders of 61 million CNY, up 39.90% year-on-year [2][4]. - The company's gross margin improved to 72.71% in Q1 2025, compared to 67.08% in 2024, indicating enhanced profitability [2][4]. - The growth in the OLED industry is driving demand, with the company's market share in OLED terminal materials steadily increasing, contributing to record-high quarterly revenue and net profit [2][3]. Financial Performance - The company is projected to achieve revenues of 830 million CNY, 1.179 billion CNY, and 1.627 billion CNY for the years 2025, 2026, and 2027, respectively [4][8]. - Net profits are expected to reach 312 million CNY, 434 million CNY, and 793 million CNY for the same years [4][8]. - The report indicates a significant increase in net profit margin, projected to be 37.5% in 2025 and 48.8% in 2027 [8][9]. Product Innovation - The company is focusing on product innovation, with stable mass production of Red Prime and Green Host materials, and the introduction of new products like Red Host and Green Prime materials [3][4]. - The company is actively working on the development of cutting-edge technologies and materials, including TADF, Dopant, and perovskite materials [3].

董事会议事规则 1 陕西莱特光电材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主 化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规和《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 陕西莱特光电材料股份有限公司 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人，副董事长1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会包括1名公司职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任，但 独立董事的连任时间不得超过6年。 董事在任期届满以前，可由股东会解除其职务。董事任期从就任之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规 范运作，提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最大化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及 《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作中公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法 规、自律规则和《公司章程》的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整， ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规和《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，健全现金分红制度，保持现金分红 政策的一致性、合理性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。公 司应当通过多种渠道充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配政策 第四条 公司实施稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利 润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 第一条 为规范陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关 规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 的有关规定确定。 第三条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体以及上海证券交易所网站上公告 信息。未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 第四条 公司信息披露应遵循《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》 及其他法律、法规、规范性文件所确立的基本原则。 第五条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和证券交易所的指 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护陕西莱特光 电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经 济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部依据国家相关法律法规及本制 度的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制 的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 (一) 对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制 度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； (二) 对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及 其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一 ...