陕西莱特光电材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、陕西莱特光电材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-10 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《陕西莱特光电材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西莱特光电材料股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）《陕 西莱特光电材料股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称"《内部审计管理制 度》"）等有关规定，现将陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事卫婵女士、独立董事王珏女士、 独立董事于璐瑶女士，审计委员会成员全部为独立董事，其中主任委员由具备专业 会计资格的独立董事卫婵女士担任。审计委员会成员的任职均符合证监会、上海证 券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。 2024 年度，公司审计委员会对外部审计机构中汇会计师事 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-020 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日披露 了关于召开2024年年度股东大会的通知，公司拟于2025年5月6日14:00召开2024年年 度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详见 公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有 限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-019 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情 况 等 信 息 。 投 资 者 在 收 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-017 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）由监事会主席杨雷先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。 2、本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席杨雷先生主持，会议应到 5 人，实际出席 5 人， 部分高管列席了会议。 公司监事会认为：2024 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利 益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积 极参与了审核，并提出意见和建 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-016 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）由董事长王亚龙先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体董事，董事会会议通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。 3、公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会议。 根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由副董事长李红燕女士主持。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 2、本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688150 公司简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 270 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险。公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查 阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中四、"风险因素"的相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王亚龙、主管会计工作负责人陈凤侠及会计机构负责人（会计主管人员）刘霜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数 分配利润，不进行资本公积金转增股本、不送红股。截至202 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-018 币 52,202,642.05 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额为 100,389,696.25 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式已 实施的股份回购金额 19,986,562.30 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 120,376,258.55 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 71.94%。 其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称"回 购并注销"）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 100,389,696.25 元，占 本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.00%。本次利润分配不进行资本公积 转增股本，不送红股。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户所持有的公司股份 87 ...

莱特光电公告，2024年营业收入4.72亿元，同比增长56.90%。归属于上市公司股东的净利润1.67亿元， 同比增长117.17%。拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3元(含税)。 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ●相关股东是否存在减持计划： 经公司发函问询，截至回购方案公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人、 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月内暂无明确减持公司股份的计 划。上述主体承诺如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规 定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示： 1、若本次回购股份期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实 施的风险； 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购的资金总额不超过人民币10,000万元（含），不低于人民币5,000万元 （含）； ●回购股份资金来源：公司自有资金及中信银行股份有限公司西安分行提供的股票回购专项贷款，专项 贷款金额不超过人民币9,000万元；公司已取得中信银行股份有限公司西安分行出具的《贷款承诺 函 ...