证券代码：莱特光电 证券简称：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-072 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明 投资者关 系活动类 会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 形式 现场 网上 电话会议 参与单位 名称及人 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的所有投资者 员姓名 会议时间 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-071 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 腾讯会议 参与单位 华夏基金：王晓李、吴昊、王嘉伟、景然、吕佳玮 招商基金；高岩 名称及人 华鑫证券：王海明 民生加银基金：李君海 中信建投证券：乔磊 员姓名 景顺长城基金：程振宇、詹成、梁荣 会议时间 2023年11月8日、2023年11月9日 会议地点 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-070 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 德邦证券：黄坤、沈颖洁 名称及人 平安证券：陈福栋、徐勇 员姓名 会议时间 2023年11月3日、2023年11月7日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 2023 年 11 月 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案 | 1：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 8 | 会议须知 为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱特 光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定， 特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-046 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理王亚龙先生，副总经理孙 占义先生，研发总工程师冯震先生，董事会秘书潘香婷女士，财务总监陈凤侠女 士，独立董事卫婵女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/19j4qgN6Ubm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2023 年 11 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 ...

证券代码：莱特光电 证券简称：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-069 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 天风证券：郭建奇 鑫元基金：刘义涛 鹏华基金：王云鹏 名称及人 远信投资：杨大志 宝银基金：张天闻 银华基金：郭磊 员姓名 会议时间 2023年10月31日、2023年11月1日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-045 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、实施回购股份进展 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,568,870 股，占公司总股本 402,437,585 股的比例为 0.39%，回购成交的最高价为 17.98 元/股，最低价为 16.58 元/股，成交总金额为 27,117,781.93 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 56,599,581.32 | -21.29 | 197,988,581.62 | -11.21 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，作为 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董 事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独 立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名王亚龙先生、李红燕女士、薛震先生、 董振华先生、范奇晖先生、马若鹏先生和关正辉先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人，公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人资格进行了审查。 我们认为：上述非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规、《公司 章程》的有关规定，合法、有效。经过对非独立董事候选人的背景、工作履历等情况 的充分了解及核查，上述非独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西莱特光电材料股份有限公司董事会,现提名王珏为陕 西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西莱特光 电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕 西莱特光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 ...