2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-030 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/8 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 6 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 公司全部类型的股份（含无限售条件流通股及有限售条件流通股）的红利委托 中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登 记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 ...

法律意见书 关于 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划之注销部分股票期权 及第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 法律意见书 定，锦天城就公司本激励计划之注销股票期权事项（以下简称"本次注销"）及本 激励计划第三个行权期行权条件成就（以下简称"本次行权"）出具本法律意见书。 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层（518048） 电话：（86755）8281-6698 传真：（86755）8281-6898 21 to 23rd Floors, Tower 1, Excellence Century Centre, Fuhua 3rd Road, Futian CBD, Shenzhen City. China 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020年股票期权激励计划之注销部分股票期权 及第三个行权期行权条件成就的法律意见书 致：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受唯捷创芯（天津） 电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"唯捷创芯"）的委托，担任唯捷创 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会 非独立董事、独立董事组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工 代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第四届监事会。 2024 年 6 月 25 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届董事会第 二次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会 董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高 级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第四届监事会主 席的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-027 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）董事 ...

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合 本公司实际，监事会同意推举李爱华女士为公司第四届监事会主席，任期自第四 届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2024-027）。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-026 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通 知和材料于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-028 2020 年 12 月，因实施资本公积转增股本，公司总股本增加至 3.6 亿股。2021 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次 会议，同意根据《2020 年股票期权激励计划》的规定对股票期权行权价格及数量 进行调整，行权价格调整为 1.5252234 元/份，期权数量调整为 31,304,346 份。 2021 年 4 月 11 日，经第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五 次会议审议同意，取消因个人原因离职的 6 名激励对象已获授但尚未行权的全部 股票期权 340,934 份（对应资本公积转增股本前 52,000 份股票期权）。 2021 年 8 月 13 日，经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议 审议同意，取消因个人原因离职的 7 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期 权 98,346 份（对应资本公积转增股本前 15,000 份股票期权）。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于注销公司 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-025 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议于 2024 年 6 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通 知和材料于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由荣秀丽女士召集。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，聘任孙亦军先生为 公司总经理、辛静女士为公司财务负责人、赵焰萍女士为公司董事会秘书，任期 自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-029 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 于 2024 年 6 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第一次会 议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的 议案》。根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计 划》（以下简称"《2020 年股票期权激励计划》"或"本激励计划"），现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 2020 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 九次会议，审议通过《关于<唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股 票期权激励计划（草案）>的议案》等 2020 年股票期权激励计划相 ...

法律意见书 中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm. com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第30号 致：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受唯捷创芯（天津）电子技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加了公司2023年年度股东大会（下 称"本次股东大会"） ，并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-024 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产 业园 16 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 281,582,075 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 281,582,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.3130 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.313 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-023 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 1、职工代表监事简历 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职 权。 特此公告。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 1 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的相关规 定，公司拟进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中包括一名职 工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 6 月 12 日召开职工代表大会，选举张英娇女士（简历见附件）担任公司第四届监事会职 工代表监事，与股东大会选举 ...