唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为进一步规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《唯捷 创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》等相关文件规定，结合实际情况，公 司制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年度） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划遵循的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报 并兼顾公司的长远和可持续发展。 二、本规划的考虑因素 本规划综合考量公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，结合公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶 段、项目投资资金需求、银行信贷以及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理 投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 ...

上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。 二、相关授权事项 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-028 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2025 年度向金融机构申请综合授信概述 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设 立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银 行金融机构）申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于 公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025- 023 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通 知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 监事会认为：2024 年度，监事会按照法律法规、规范性文件及公司内部相关 规定，认真履行监事会职能，积极列席董事会会议和股东大会，对公司重大事项 的决策程序和合规性、依法运作情况、董事及高级管理人员的履职情况进行审查 及监督，促进了公司的规范化运作。因此，同意将该议案提交公司 2 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-033 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议 通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》 经核查公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-026 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-23,725,130.22 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币 443,389,608.98 元，合并报表期末未分配利润为人 民币-172,867,807.96 元。 经公司第四届董事会第十三次会议决议，公司拟定 2024 年度利润分配方案 为：不派发现金红利，不送 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 508,556,827.12 | 461,315,688.31 | 10.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -18,127, ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688153 公司简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 267 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人孙亦军、主管会计工作负责人辛静及会计机构负责人（会计主管人员）辛静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 51423816 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 010176 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 010027 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 01 ...