证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-031 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其全资子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险， 增强公司财务稳健性。该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 已履行的审议程序：本事项已经第四届董事会第十三次会议和第四届监 事会第八次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在 一定风险，敬请投资者注意投资风险。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董 1 事会第十三次会议和 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-025 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损 失的相关资产计提减值准备。具体情况如下表所示： 单位：人民币，万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | 原因 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -191.87 | 应收账 ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]425 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股， 每股发行价格为 66. ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的兼职、任职情况以 及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不 存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-032 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 1、股票期权激励计划对损益的影响：为吸引和留住核心人才，充分激发团队 的创新活力与工作积极性，公司于 2020 年审议通过并实施了 2020 年股票期权激励 计划。该激励计划的实施，在增强公司人才竞争力的同时，也对公司财务损益产生 一定影响。截至 2024 年底，公司以权益结算的股份支付累计计入当期损益的金额为 11.09 亿元。 2、现金股利分配对留存利润的影响：公司秉持着对股东负责的态度，根据 2023 年度的经营业绩和现金流状况，结合既定的股东回报规划，经董事会提议并经 股东大会审议通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-029 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"唯捷创芯"）的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司（以下简称 "唯捷精测"）、上海唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"上海唯捷"）、 深圳唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"深圳唯捷"）。 本次担保金额总额度为人民币 30,000 万元，已实际为子公司提供的担保 余额为 3,000 万元。 本次担保无反担保。 （一）基本情况 公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准 设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，融资 方式包括但不限于贷款、银行保函或备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇 票承兑、汇票保证、应收/应付账款融资、进口/出口融资等，具体 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，唯捷创芯（天津）电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"或"中兴华所"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"；2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"；2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"，注册 地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-024 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1 | 项目 | 期末余额 | | --- | --- | | 截至 年末募集资金专户余额 2023 | 645,526,624.08 | | 加：2024 年度专户利息收入 | 9,898,457.91 | | 年度现金管理类产品投资收益 2024 | 9,037,777.79 | | 现金管理类产品到期赎回 | 1,600,000,000.00 | | 减：购买现金管理类产品 | 1,602,376,666.67 | | 直接投入募集资金投资项目的资金 | 124,504,429.00 | | 支付专户手续费支出等 | 200.00 | | 截至 年 月 日募集资金专户余额 2024 12 31 | 537,581,564.11 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-030 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及其全资子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进展及募 集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资 产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用。 保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此出具了 明确的核查意见。具体情况如下： ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《风险与审计委员会工作细则》 等的规定和要求，董事会风险与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将 2024 年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年度董事会风险与审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 1、2024 年 4 月 25 日，第三届董事会风险与审计委员会第二十一次会议审 议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。风险与审计委员会对采购部提交 的选聘文件进行了认真审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券相关业务资格，其质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全 管理、风险承担能力水平等满足公司年度财务审计及内部控制审计工作的要求， 同意向公司董事会提议聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计机构。 2、2025 年 1 月 10 日，第四 ...