唯捷创芯(天津) 电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张恕恕,已充分了解并同意由提名人荣秀丽、孙亦军提名为唯捷创芯(天 津）电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任唯捷创芯(天津)电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣秀丽、孙亦军,现提名黄吉为唯捷创芯(天津)电子枝术股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-022 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-021 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司开 展换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 公司第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名荣秀丽女 士、蔡秉宪先生、许家硕先生、孙亦军先生、辛静女士、周颖女士、钟英俊先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄吉女士、罗毅先生、杨丹女 ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): 提名人唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会,现提名罗毅 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（电话会议） 参与单位名称 光大证券、诺安基金 及人员姓名 时间 2024年5月15日 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 通过上海证券报·中国证券网路演中心参与公司 2023年年度 及人员姓名 及2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的投资者 时间 2024年5月9日 15:30-16:30 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------|-------| | | | | | | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投 资 者 关 系 活 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他（电话会议） | | 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 通过上海证券报·中国证券网路演中心参与公司 2023 年年度 及 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的投资者 时间 2024 年 5 月 9 日 15:30-16:30 地点 上海证券报·中国证券网路演中心 上 市 公 司 接 待 人员姓名 董事兼总经理：孙亦军 董事兼财务总监：辛静 董事会秘书：赵焰萍 独立董事：杨丹 | --- | --- | |-------------------|-------------------------- ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 √其他（电话会议） IGWT Investment, JK Capital, Marco Polo Pure Asset, 参与单位名称 Millennium Capital, Point 72, SemiAnalysis, UG Investment, Value Partners. 及人员姓名 北京博润银泰投资、北京和聚投资、北京恒诚拓新投资、 北京市星石投资、北京禹田资本、北京致顺投资、碧云资 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1][4][17] Core Views - The company achieved a revenue of 2.982 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 30.32%, and a net profit of 112 million yuan, up 110.31% year-on-year [1] - The gross margin decreased by 5.9 percentage points to 24.76% due to price pressure on 4G products, but the gross margin for Q1 2024 improved to 28.07% [1] - The company’s revenue from RF power amplifier modules exceeded 2.633 billion yuan, accounting for 88% of total revenue, with a year-on-year growth of 31.34% [1] - New products such as L-PAMiD and Wi-Fi 7 have successfully entered mass production, with expectations for DRx to achieve mass production sales in 2024 [1] Financial Forecasts - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 338 million yuan, 539 million yuan, and 649 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.81 yuan, 1.29 yuan, and 1.55 yuan [2][15] - The company’s revenue is expected to grow to 3.34 billion yuan in 2024, with a growth rate of 12% [2] - The PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 65, 41, and 34 respectively [1][2]