2023 年度董事会风险与审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《风险与审计委员会工作细则》 等的规定和要求，董事会风险与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将 2023 年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务 收 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-009 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行了减值测试，并与审计会计师 进行了充分地沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情 况如下表所示： 单位：人民币，万元 对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期 内的预期信用损失金额计量损失准 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、专项说明 唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司 昨经营性资金占用及其他关联资金在来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、附表 !"#$%&'()*+,-./012 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2024）第 01041 ...

2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权 条件成就的议案》。2020 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权的股票数 量为 151,680 股，已于 2024 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司完成登记。本次变更后，公司注册资本由 418,165,234 元增加至 418,316,914 元，股份总数由 418,165,234 股增加至 418,316,914 股。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-016 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>、修订及制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司（简称"公司"或"唯捷创芯"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规规定，担任唯捷创芯首次公开发行股票项目持续督导的保荐 机构，于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 25 日对公司进行 了 2023 年度持续督导现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 25 日对唯 捷创芯进行了现场检查。现场检查人员为保荐代表人武鑫以及项目组成员秦瀚东、 刘冀翔。 在现场检查过程中，保荐机构结合唯捷创芯的实际情况，查阅、收集了唯捷 创芯有关文件、资料，与公司管理人员及相关员工进行了访谈，实施了包括审核、 查 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（下称"公 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业 ...

重要内容提示： 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-013 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"唯捷创芯"）的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司（以下简称 "唯捷精测"）、上海唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"上海唯捷"）、 深圳唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"深圳唯捷"）。 本次担保金额总额度为人民币 30,000 万元，已实际为子公司提供的担保 余额为 3,000 万元。 本次担保无反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 2、成立日期：2020 年 1 月 19 日 3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷四街 1 号院 16 号楼 （一）基本情况 公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行 金融机构）申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，融资方式包括但不 限于贷款、银行保 ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯部分募投项目增加实施地点的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷 创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发 行价格为人民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 266,932.80 万元。扣除发行费 用（ ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 公司募集资金的存储、使用、变更和监督应严格按照本制度执行。 第二章 募集资金的存储 第七条 募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 1 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关联交易决策制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关 法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益 ...