第一章 总则 第一条 为了进一步规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《唯捷创芯（天津） 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东大会负责并向股东大会报告工作。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事会议事规则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书，兼任董事会办公室负责人，负责处理董事会日常事务， 保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 事务。 第四条 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事 及高级管理人员、证券事务代表和其他有关人员。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨丹，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，英国阿 伯丁大学会计学博士研究生学历。2011 年 5 月至 2011 年 11 月，任法国 ESSEC 商学院研究员，2011 年 11 月至今，任北京师范大学副教授。2020 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 二、独立董事年度述职概述 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会及 3 次股东大会。作为独立 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《唯捷创 芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事， ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，对唯捷创芯开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司存在境外销售、采购和收付外币款项情况，公司及其全资子公司开展的 外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈 利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 外汇套期保值交易在任一时点最高余额不超过 8,000 万美元（或等值其他货 ...

2023 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张恝恕，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，清华 大学硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1995 年 8 月，任中国教育电子有限责任公 司工程师，1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海西门子移动通信有限公司开发部 网管技术部门经理，2000 年 10 月至 2007 年 3 月，任西门子（中国）有限公司 网管研发经理，2007 年 4 月至 2013 年 6 月，任诺基亚西门子通信系统技术（北 京）有限公司网管解决方案运营经理，2013 年 7 月至 2019 年 9 月， ...

公司代码：688153 公司简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司为控股子公司提供的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视 同公司行为，其对外担保应 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 39 | | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 内部审计 47 | | ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会 议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷 创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 本次会议由李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-007 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年度，监事会本着对全体股东负责的精神，按照法律法规、 规范性文件及公司内部相关规定，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会 的监督职权，依规召开监事会、积极列席报告期内的董事会和股东大会，对公司 ...

交易金额：套期保值业务交易在任一时点最高余额不超过 8,000 万美元 （或等值其他货币），上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-015 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其全资子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险， 增强公司财务稳健性。该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 交易方式：交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合， 主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等；交易对手方为经国家 外汇管理局和中国人民银行批准的，具有外汇套期保值业务经营资格，经营稳健、 资信良好的银行等金融机构，且与 ...