证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-044 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了公司提交的第三届董 事会第二十七次会议的资料，现就会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意 见 经审阅非独立董事候选人许家硕的教育背景、工作经历、任职资格等相关材 料，候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被列为"失信被执行人"的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情况。本次提名的候选人具备担任上市公司非独立董事的任职资格。 本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。综上，我们一致同意提名许家硕为公司第三届董事会非独立董事候选人， 并同意将 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（电话会议） WT Capital、百川投资、保德信、鲍尔赛嘉、博时基金、澄明 资产、大道寰球、丹羿投资、淡水泉投资、法巴投资、广发 参与单位名称 证券、国开证券、国投瑞银基金、泓澄投资、华安基金、华 及人员姓名 宝基金、建信基金、民生加银基金、诺安基金、普信集团、 信达澳亚基金、星石投资、懿坤资产、银河证券、中信保诚 资产、中信里昂、中信证券、中信资管 时间 2023年11月23日 地点 广州香格里拉酒店 上市公司接待 董事会秘书：赵焰萍 人员姓名 1、5.5G推进对射频前端的影响及公司的应对策略。 5.5G 是 5G 与 6G 的过渡阶段，为满足大带宽、低延时 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 √其他（电话会议） 博时基金、富国基金、禾其投资、红杉资本、华安基金、华 参与单位名称 夏久盈资产管理、嘉实基金、景顺长城基金、斯诺波投资、 及人员姓名 腾讯投资、唯德投资、阳光资产、银河自营、中金公司、中 欧基金、中邮证券 时间 2023年11月13日、14 日、15日 地点 公司会议室+线上+北京嘉里大酒店 上市公司接待 董事会秘书：赵焰萍 人员姓名 一、交流的主要问题及回复 1、三季度不同产品的营收占比情况。 与之前相比，第三季度发射端和接收端产品营收占比变 化不大，发射端中5G产品占比有所提升，4G产品占比有所 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 √其他（电话会议） 百年资管、德邦证券、东北证券、东方基金、广发证券、 参与单位名称 华泰证券、混沌投资、平安基金、浦银安盛、首创证券、 及人员姓名 易方达基金、中银基金、中银证券、中邮证券 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 白犀资产、博时基金、财通基金、创金合信基金、丹羿投 及人员姓名 资、东方阿尔法基金、东方基金、方正富邦、光大保德信 基金、国海富兰克林基金、国联安基金、国联基金、国泰 ...

国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅及国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》（中办发〔2019〕 24 号）、财政部及工业和信息化部《关于支持"专精特新"中小企业高质量发展 的通知》（财建〔2021〕2 号）有关要求，经各省级中小企业主管部门会同财政部 门组织报送、专家审核等流程而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占 有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-042 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于公司入选工业和信息化部第五批 专精特新"小巨人"企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 近日，根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第五批专精特 新"小巨人"企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工 信部企业函〔2023〕272 号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）入选第五批专精特新"小巨人"企业，本次 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 通过上海证券报·中国证券网路演中心参与公司 2023年第三 及人员姓名 季度业绩说明会的投资者 时间 2023年10月27日 15:30-16:30 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（电话会议） 参与单位名称 安信基金、安信证券、百年保险资产、鲍尔赛嘉、北大方 及人员姓名 正人寿、北京诚盛投资、北京东方睿石投资、北京金百镕 投资、北京源峰私募基金、北京源乐晟、北京遵道资产、 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|---------------------- ...