证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-010 优刻得科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》等相关规定，同时结合公司的实际情况及行业、地区的薪 酬水平和职务贡献等，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案， 具体内容如下： 一、本方案的适用对象 公司第三届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、原则 1、薪酬标准根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 2、在公司担任具体管理职位的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司 的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。 3、不在公司担任具体管理职位的其他董事、监事，可根据公司实际情况给 予一定的津贴。 4、公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。 四、董事、监事、高级管理人员 ...

公司代码：688158 公司简称：优刻得 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 优刻得科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 优刻得科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公 ...

优刻得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 关于优刻得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11243 号 优刻得科技股份有限公司全体股东： 我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025年04月18日出具了报告号为信会师报字(2025)第11245号的【无 保留意见】审计报告。 优刻得公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是优刻得公司管理层的责 任。我们将 ...

优刻得科技股份有限公司 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-009 优刻得科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5.481 亿元人民币，其中收入项为 2.981 亿元，支出项为 2.5 亿元。关联董事回避表决。出席会议的非关联董事一 致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 在提交董事会会议审议前，公司全体独立董事已就该议案召开了独立董事专 门会议，全体独立董事一 ...

优刻得科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事佟洁、 谭晓生、吴晓波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事佟洁、谭晓生、吴晓波的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 优刻得科技股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-011 优刻得科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、首次发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐 人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，本公司于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元， 扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费 用合计 16,716,871.84 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.62 元。 上述募集资金到 ...

优刻得科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，优 刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委 员会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专门委员会职责。报告期内，公司 第三届董事会审计委员会由独立董事佟洁女士、独立董事谭晓生先生、独立董事 吴晓波先生 3 名成员组成，其中会计专业人士佟洁女士为主任委员，审计委员会 的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审 ...

本次担保是否有反担保：否。 本次担保无需提交股东会审议。 一、担保情况概述 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-013 优刻得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古优刻得信息科技有限责任公司（简称"内蒙古信 息科技"），系优刻得科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为内蒙古信息 科技向中国光大银行股份有限公司上海分行申请的 30,000 万元银行授信业务提 供连带责任保证担保。截至本公告日，不含本次担保，公司已实际为内蒙古信息 科技提供的担保余额为 0 万元。公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 （一）担保基本情况 （六）经营范围：数据中心的设计、建设、运营及维护；云计算、人工智能、 数据流通、数据交易、数据分析及相关各项产品的服务；产品研发及技术服 务；增值电信业务；基础电信业务。 （七）股权结构：内蒙古信息科技为公司的全资子公司，公 ...

一、专注经营主业，聚焦用户价值，增质提量促发展 2024 年，公司提出"聚焦用户价值，增质提量促发展"的发展战略，并围绕 这一总战略制定了"4+2"战略路径，以"攻坚公有云，发力 AIGC，扩大数据中 心，培育私有云"作为四大核心业务方向，同时积极进行"海外探索"和"数据 探索"两项重要工作。报告期内，公司专注经营主营业务，聚焦用户价值，持续 保证研发投入，高度注重"质的有效提升"，进一步收窄亏损。报告期内，2024 年度，公司实现营业收入 150,297.20 万元，较上年同期下降 1,230.69 万元，减 幅 0.81%，归属于上市公司股东的净利润为-24,104.20 万元，较上年同期增长 10,167.74 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,905.94 万元，较上年同期增长 8,741.45 万元。本期公司的经调整 EBITDA 为 10,902.97 万元。 公司 2024 年度行动方案执行情况以及 2025 年度的行动规划具体包括以下 方面： 1、持续攻坚公有云，解锁多行业云发展新成就 2024 年，公司在"公有云攻坚" 领域稳步推进，在多个行业实现持续性突 破。在传统 ...