公司代码：688158 公司简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 - 1 - 优刻得科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------|--------------------------| | | | | | | ☑ | 特定对象调研 ☑分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | ☑ 现场参观 □一对一沟通 | | | | □ 其他（电话会议） | | | 参与单位名称 | 东北证券 陈俊如 | | | | 兴业证券 汪小琴 | | | | 华福证券 刘国强 | | | | 东方财富 张 煊 | | | | 承风金萍 余 承 | | | | 玺营资产 廖江彤 | | | | 先融资管 郑一宁 | | | | 宁波银行 王瑞琳 | | 2 / 18 | --- | --- | --- | |----------------------------|----- ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-040 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开了 第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会 委员及主任委员的议案》《关于聘任公司首席执行官兼总裁的议案》《关于聘任 公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议 案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 公司第三届董事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《优刻得科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会选举季昕华先生为第 三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 季昕华先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-038 优刻得科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议推选季昕华先生为公司第三 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2024-040）。 一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司全体董事一致 同 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-037 优刻得科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 343,293,115 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,137,250 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份 | 254,155,865 | | 的表决权数量为：5） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.2978 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 13.5793 | | --- | --- | | （%） | | | 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.7184 | | 例（%） | | （四） 表决方式 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-039 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举刘杰先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会会 议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 优刻得科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议已经 全体监事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《优刻得科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2024 年 9 月 13 日 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 ...

ᴌ㱹㭋䗝⺍ⴊᶍ↣ㅂ 㯗⺍】壃ᵨ 上海汉盛律师事务所 关于 优刻得科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 地址：上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2201 室 电话：021-51877676 传真：021-61859565 邮编：200127 ޅԍࡳϩڤ੦॓Џࡻހ ёҷԏҋைЗ੦ևϽϿҏ֚ಋҺԋڪ ঊ䩭ࡻހЏ॓੦ڤϩࡳԍޅ ϼఉഄಋؔѨࠖӛ䩛йЎߣी³ӆӛ´䩜בիࡻހЏ॓੦ڤϩࡳԍޅ䩛й Ўߣी³ԍޅ́䩜ϡణ๛䩟ϲԍޅኗэ ёҷԏҋைЗ੦ևϽϿ䩛йЎߣी³ӆ ҋ੦ևϽϿ´䩜ϡϩԮѨ௱䩟ࣝ࣠䦭ЅܗϪھфмԍޅ֚䦮䩛йЎߣी³䦭ԍޅ ֚䦮´䩜䦙䦭ЅܗϪھфм࢙ᄳ֚䦮䩛йЎߣी³䦭࢙ᄳ֚䦮´䩜䦙䦭ϼصԍޅ੦ևϽ Ͽज䩛 ё๒䩜䦮䩛йЎߣी³䦭੦ևϽϿज䦮´䩜ҳ֚ಋ䦙֚䦙א фԷјԛҹխйߵ䦭ࡻހЏ॓੦ڤϩࡳԍࡄאޅ䦮䩛йЎߣी䦭³ ԍࡄאޅ䦮´䩜 ϡϩԮӡ䩟оࡢӆ֚ಋҺԋڪ䦚 ӆӛߵઌފಋؔࣝ࣊䦭ಋؔѨࠖӛԪѨ࢙ᄳ֚ಋࠖ܉ԑފ֚䦮ф䦭ಋؔѨ ࠖӛ࢙ᄳ֚ಋࠖ௬ज䩛ՆҲ䩜䦮ҳӡߵӆ֚ಋҺԋоࡢяйӓӔҮтТ ࡖۇٴڈϨϡѨӥ䩟۴ҲϦ֚ӡੲૺ䩟ᗆိϦཕᓳߊૺфӥ ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-036 优刻得科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《优刻得科技股份有限公司章程》，优刻得科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会成员中包括职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大 会选举产生。监事会成员中包括职工代表监事 2 名，职工代表监事由职工代表大 会选举产生。 为保证董事会、监事会的人员和结构符合相关法规要求及董事会、监事会的 正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《公司章程》的规定，公司于近日召开职工代表大会，会议召开及表决程 序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表审议，同意选举文天乐先 生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会任 期一致，同意选举刘杰先生（简历详见附件）、李高伟先生（简历详见附件）为 公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。 职工代表董事、职工代表监事将分 ...

中国国际金融股份有限公司 关于优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，负责优刻得的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立并有效执行了持续 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 督导制度，并制定了相应的工作计 | | | | 划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与优刻得签订《保荐协 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 | 议》，该协议明确了双方在持续督导 | | | 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 | 期间的 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于公司部分募投项目变更的议案 5 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 9 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 优刻得科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大 会规则》以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《优 刻得科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定优刻得科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-035 优刻得科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 12 日(星期四)16:00 前通过公司投资者关系邮 箱（ir@ucloud.cn）等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公 司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日 （星期五）下午 14:00- 16:00 参加由上海证券交易所举办的 2024 年半年度科创板软件及人工智能专场 集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...