本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股 东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，并根据工商部门的具 体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的内容为准。 二、关于制定及修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-014 优刻得科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。现 ...

优刻得科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《优刻得科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《优刻得科技股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时 了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用， 有效地维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将我在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 谭晓生，男，高级工程师，2012 年中关村高端领军人物，2018 年中国互联 网发展基金会网络安全优秀人才。1992 年毕业于西安交通大学计算机应用专业； 2019 年至今，于清华大学攻读电子信息专业博士学位。曾担任北京奇虎科技有 限公司技术总裁、首席安全官；2019 年 3 月至今，担任北京赛博英杰科技有限 公司 CEO。现兼任杭州迪普科技股份有限公司、云基智慧工程股 ...

Corporate Governance - The company has set up a special voting rights structure, where Class A shares have five times the voting power of Class B shares, ensuring control by major shareholders[7]. - As of the end of the reporting period, the voting rights distribution shows that major shareholders hold 38.72% of the total voting rights despite owning only 11.22% of the shares[13]. - The special voting rights arrangement has been operational since March 17, 2019, and will continue unless terminated by a shareholder resolution[9]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[5]. - The company has implemented measures to prevent the abuse of special voting rights, including a fixed proportion of special voting rights and strict limitations on their scope[195]. - The company plans to appoint three independent directors to enhance oversight and protect minority shareholders' interests[198]. - Minority shareholders have the right to nominate directors and convene temporary board meetings, promoting their involvement in corporate governance[199]. - The company has established a strict information disclosure management system to comply with regulatory requirements[200]. Financial Performance - The company reported a revenue increase of 25% year-over-year, reaching ¥1.5 billion in 2023[20]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 151,527.89 million, a decrease of 23.17% compared to CNY 197,221.87 million in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -34,271.94 million, showing an improvement from CNY -41,331.41 million in the previous year[30]. - The net cash flow from operating activities increased by 150.97% to CNY 13,801.75 million, compared to CNY 5,499.34 million in 2022[34]. - The company's total assets decreased by 6.74% to CNY 380,211.47 million at the end of 2023, down from CNY 407,689.60 million at the end of 2022[31]. - The gross profit margin improved to 11.11% from 8.35% in the previous year, driven by better performance in edge cloud and hybrid cloud cabinet hosting businesses[33]. - The company reported a significant increase in the growth rate of its self-built data center cabinet hosting business, contributing positively to profitability[33]. - The company achieved operating revenue of 1,515.28 million yuan in 2023, a decrease of 456.94 million yuan or 23.17% compared to the previous year[44]. - The net profit attributable to shareholders was -342.72 million yuan, an increase of 70.59 million yuan compared to the previous year[44]. - The company is focusing on high-quality development and further reduce losses, with a notable increase in revenue from AIGC business[33]. Research and Development - The company is investing ¥200 million in R&D for artificial intelligence and big data technologies in the upcoming year[24]. - Research and development expenses accounted for 13.44% of operating revenue, an increase from 12.82% in 2022[32]. - The company increased its R&D investment, focusing on the AIGC field and providing diverse solutions for AI training and inference scheduling management services[45]. - The company has launched the first domestic plug-and-play private large model integrated machine, facilitating rapid delivery of vertical models[46]. - The company has developed a self-researched network enhancement technology with a capacity of 10 million PPS and a distributed block storage system with 1.2 million IOPS, significantly improving cloud host performance[76]. - The company has achieved a low IO latency of 100 microseconds, enhancing the performance experience of cloud hosts[76]. - The company has implemented a DPU-based network offloading capability, achieving 10 million PPS and reducing reliance on gateways, which enhances the performance and elasticity of physical cloud hosts[76]. - The company has introduced a unique algorithm for high-speed forwarding in virtual networks, significantly improving packet processing consistency in heterogeneous networks[76]. - The company has applied for 10 new patents during the reporting period, including 9 invention patents and 4 software copyrights, with a total of 284 applications and 199 granted to date[79]. Market Performance and Strategy - User data showed a growth of 30% in active users, totaling 1.2 million by the end of the fiscal year[21]. - The company provided a forward guidance of 15% revenue growth for the next fiscal year, projecting revenues of approximately ¥1.725 billion[22]. - New product launches contributed to a 10% increase in market share within the cloud services sector[23]. - Market expansion efforts have led to a 20% increase in international sales, now accounting for 25% of total revenue[25]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of ¥500 million allocated for potential deals[26]. - The company is focusing on the AIGC sector for product innovation and marketing, leveraging the positive market sentiment following the success of ChatGPT[99]. - The company has established 31 global available zones, covering 24 regions, with a leading presence in Southeast Asia[100]. - The company is targeting industries such as government, finance, automotive, and healthcare for data integration and open platform applications[83]. Operational Efficiency - The company reported a 5% reduction in operational costs due to improved efficiency measures implemented in 2023[28]. - The company experienced a decrease in sales, management, and R&D expenses by 16.57% compared to the previous year, primarily due to improved operational efficiency[33]. - The company has implemented resource optimization measures that have contributed to a reduction in overall costs[118]. - The company has reduced total personnel costs by approximately CNY 100 million compared to the previous year, contributing to the narrowing of losses[114]. - The company completed the upgrade of over 15 data center storage architectures, improving operational stability and reducing costs[89]. Investment and Future Plans - The proprietary cloud platform project has a total investment scale of ¥4,840 million, with ¥746.39 million invested this period, and is preparing to enter the testing phase[83]. - The company plans to focus on user value and enhance quality and quantity for its 2024 development strategy, emphasizing public cloud, AIGC, data center expansion, and private cloud cultivation[182]. - The company aims to expand its data center capabilities, particularly in Ulanqab and Qingpu, to meet the growing demands of AIGC and align with national policies[183]. - The company intends to increase its overseas business share by leveraging its overseas node advantages and developing targeted products for international markets[185]. - The company is exploring data element business opportunities, focusing on storage, private cloud, data circulation, and large model training[185]. Risk Management - The company has faced various operational risks, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting investment risks[15]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[16]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[16].

公司代码：688158 公司简称：优刻得 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 优刻得科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 优刻得科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

中国国际金融股份有限公司 关于优刻得科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐机构"）作为优刻得科技股份有限公司（以 下简称"公司"）持续督导工作的保荐机构，对优刻得 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民 币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-015 优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《优刻得科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟向激励对象授予 920 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额 45,309.5081 万股的 2.03%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 为进一步激发企业创新创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动 核心团队的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、（以下 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-011 优刻得科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》等管理办法的规定，同时结合公司的实际情况及行业、地 区的薪酬水平和职务贡献等，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案，具体内容如下： 一、本方案的适用对象 公司第二届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案》，同意将上述议案 提交公司董事会审议。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、原则 1、薪酬标准根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 2、在公司担任具体管理职位的董事、监事、高级管理人员， 根据其在公司 的任职 ...

关于优刻得科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，等有关法律、 法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐机构"） 作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"和"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对优刻得 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5.46 亿元人民币，其中收入项为 2.96 亿元，支出项为 2.5 亿元。关联董事回避表 决。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 在提交董事会会议审议前，公司全体独立董事已就该议案召开了独立董事专 门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成了如下意见： 公司与关联方之间发生的关联交易是 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-013 优刻得科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 优刻得科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公 司部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司优刻得（上海） 数据科技有限公司（以下简称"数据科技"）作为募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"新一代人工智能服务平台项目"的实施主体。公司与该全资子公 司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投 项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司 (以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 优刻得科技股份有限公司 二〇二四年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、 规范性文件，以及《优刻得科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向 发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励 ...