证券代码：688158 证券简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 优刻得科技股份有限公司 二〇二四年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、 规范性文件，以及《优刻得科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向 发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-016 优刻得科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并按照优刻得科技股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事 的委托，独立董事林萍女士作为征集人，就公司拟于2024年5月24日召开的2023 年年度股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林萍女士，其基本情况如下： 林萍女士：女，高级会计师，上海市政府采购咨询专家。1986 年 8 月，毕业 于上海化学工业学院化学工程系；1992 年 2 月，毕业于上海大学工商学院会计系； 2004 年 9 月，毕业于复旦大学经济学院国际贸易金融学，获得硕士学位；2006 年 5 月，毕业于亚洲(澳门)国际公开大学，获得工商管理 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-019 优刻得科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 监事会对 2023 年年度报告的专项审核意见如下： "经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"。 审议并通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 26 日 以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-008 优刻得科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不进行利润分配， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且综 合考虑公司目前经营状况，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，实现公司 持续、稳定，更好的维护全体股东的长远利益。因此，公司 2023 年度拟不提取 法定盈余公积金和任意公积金，进行利润分配，不以 ...

优刻得科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减与回购 11 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第四章 | 股东和股东会 14 | | 第一节 | 股东 14 | | 第二节 | 股东会的一般规定 17 | | 第三节 | 股东会的召集 20 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 22 | | 第五节 | 股东会的召开 24 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 首席执行官兼总裁及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-009 优刻得科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

2023 年，公司不断进行业务拓展，提升利润水平。持续以具有成本优势的数 据中心资源、不断创新的技术、更加精细化的服务以及基于客户业务和数据安全 需求的产品，来服务互联网领域和传统政企领域的客户，稳健发展业务。公司为 AIGC 企业面临的挑战——"超高密度的算力需求、超大规模的数据需求、全新繁 杂的大模型的应用生态"提供了更加丰富、更为多元的解决方案，分别为底层云 算力基础服务、AGI 模型微调服务以及 AGI 云上模型服务平台。 基于数字基建和技术创新方面的经验积累，公司将与合作伙伴共同推动AIGC 深入各行各业。在 AIGC 领域内用户需求驱动下，公司将持续优化解决方案，满 足卓越的基础大模型大规模的训练要求，保障优秀的行业大模型训练推理，并与 Agent 和机器人的发展同步，最终孵化出更多产品应用的实践落地。 2024 年是经济转型路上的重要一年，公司将积极聚焦主营业务，保证研发投 入，在实践中用创新与效率驱动"聚焦用户价值，增质提量促发展"发展战略落 地，以做好充分准备，持续提升公司核心竞争力。具体如下： 1、打造新质生产力，成为 AIGC 时代的云 公司定位为中立的云计算服务商，专注于云计算领域，不 ...

优刻得科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，优刻得 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创新创造活 力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心团队的积极性，吸引和留住优 秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股 票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律法规和规范性文件，以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严 ...

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定。 优刻得科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，优 刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委 员会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专门委员会职责。报告期内，公司 第二届董事会审计委员会由独立董事林萍女士、独立董事谭晓生先生、独立董事 吴晓波先生 3 名成员组成，其中会计专业人士林萍女士担任召集人，审计委员会 的成员资格 ...