上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 4 日收到公司独立董事温安林先生提交的书面辞职报告。因个人原因，温安林先生 申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委 员会相关职务。辞职后，温安林先生将不再担任公司任何职务。 温安林先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一 且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，温 安林先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独 立董事就职前，温安林先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履 行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独 立董事补选工作。 截至本公告披露日，温安林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。温安林先生确认，其与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任 何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。 公司 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-045 上海步科自动化股份有限公司 上海步科自动化股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 11 月 5 日 温安林先生自 2024 年 4 月以来担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公 司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的 公告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事温安林先生的通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下 发的《行政处罚决定书》[2024]39 号。温安林先生因亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）搜于特股份有限公司 2020 年年报审计执业违法行为，依据《中 华人民共和国证券法》的有关规定，被给予警告，并处以 30 万元罚款。 ...

重要内容提示： 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 7 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 7 日上午 11:00-12:00 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-044 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 月 7 日上午 11 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-043 上海步科自动化股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕 3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有 限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 1、根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明 书》，公 ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海步科 自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万 股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为 38,145.41 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-042 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经 营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《2024 年第三季度报告》。 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---- ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 - 1 - 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 2 / 3 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-041 上海步科自动化股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理曹海先生提交的辞职报告，曹海先生因个人原因申请辞去副总经理的职务，辞 职后仍为公司第五届董事会非独立董事，根据有关法律法规以及《公司章程》的 相关规定，曹海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其负责的公司相 关工作已完成交接，其离职不会对公司相关工作的开展和公司日常运营产生影响。 截至本公告披露日，曹海先生未直接持有公司股份，其通过深圳市同心众益 投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.38%的股份。曹海先生将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。 曹海先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曹海 先生在任职期间对公司发展作出的贡献表 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 - 1 - 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | ...