证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （申报稿） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板上市规则》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-2 | 声 明. | | --- | | 日录 … | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 . ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-2 | ਛ 月日 | | --- | | 目 え … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称 . | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 . | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 2 | 义 | | | --- | --- | --- | | 第一节 5 | | 言 引 | | 第二节 8 | | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | | | 三、本次发行的实质条件 9 | | | | 四、发行人的设立 11 | | | | 五、发行人的独立性 11 | | | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 11 | | | | 七、发行人的股本及其演变 12 | | | | 八、发行人的业务 12 | | | | 九、关联交易及同业竞争 13 | | | | 十、发行人的主要财产 15 | | | | 十一、发行人 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—90 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 91—94 | 页 | | ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

上海步科自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 17 日 1 / 41 上海步科自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2023 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 年度董事会工作报告》的议案 议案一：关于《2023 7 | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 年度财务决算报告》的议案 议案三：关于《2023 9 | | 议案四：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 10 | | 议案五：关于 年年度利润分配预案的议案 2023 11 | | 议案六：关于 2024 年董事、监事薪酬方案的议案 12 | | 议案七：关于 年度对外担保额度预计的议案 2024 14 | | 议案八： 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的 | | 议案 15 | | 议案九：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 19 | | 议案十：关于董事会换届选举暨选举第五届董事 ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：步科股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑乾国、秦国亮 | 被保荐公司代码：688160 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号）批复，上海步科自动化股份 有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 2,100 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.34 元，募集资金总额为 人民币 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 38,145.41 万元。本次发行证券已于 2020 年 11 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保 荐机构，持续督导期间为 2020 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下 ...

2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规、规范性文件相关要求， 出具本保荐总结报告书。 海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号）批复，上海步科自动化股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 2,100 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.34 元，募集资金总额为人民币 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 38,145.41 元。本次 发行证券已于 2020 年 11 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。海通证券股份有限 公司（以下简称" ...

上海步科自动化股份有限公司 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-016 关于全资子公司注销部分募集资金专项账户公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意上海步科自动化股份有 限公司（以下简称"公司"、"步科股份"）首次公开发行股票的注册申请。公司获 准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民 币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕3-107 号《验资报告》。公司已对 募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监 管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 ...