证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-014 上海步科自动化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上海步科自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东 大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司年度 股东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否 ...

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万 股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行 ...

独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对 公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履行职责的情况 报告如下： 毛明华，男，1963 年出生，中国国籍，郑州航空工业管理专科学校工业会计 专业毕业，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士，非执业注册会计师、 高级会计师职称。1981 年 7 月至 1993 年 7 月历任四川航空液压机械厂财务处会 计、科长、处长；1993 年 7 月至 2001 年 5 月任深圳市南光（集团）股份有限公 司财务部经理、副总经理兼总会计师；2001 年 5 月至 2014 年 2 月任天虹商场股 份有限公司副总经理兼总会计师；2014 年 2 月至 2016 年 9 月任深圳中航商贸有 限公司党委书记兼副 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 提名人上海步科自动化股份有限公司董事会,现提名胡红智先生为上海步科 自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海步科自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海步科自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-006 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、附件……………………………………………………………第 16—19 页 （一）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 16 页 （二）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 17 页 （三）本所签字注册会计师证书复印件 ……………………第 18-19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-58 号 上海步科自动化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海步科自动化股份有限公司（以下简称上海步科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海步科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海步科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 上海步科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-009 上海步科自动化股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公 司"、"步科股份"、"上海步科"）董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与 使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,100 万股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 4 ...

海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司拟开展的外汇套期保值业务进行了审慎核查， 发表核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保 值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈 利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-004 上海步科自动化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议的通 知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由 董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。天健会计师 事务所（特殊普通 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...