证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-053 上海步科自动化股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不断完善公司 治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定及规范发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚 的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取 监管措施的情形。 特此公告。 上海步科自动化股份 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-056 上海步科自动化股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议的通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 11:30 在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-050 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）所涉相关 议案。《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）及相关公告已于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东大 会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-055 上海步科自动化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"步科股份"）第四届董事会第十 五次会议的通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席表决董事 7 名。本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上海步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-052 上海步科自动化股份有限公司 单位：人民币万元 | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 生产中心升级改造项目 | 9,215.00 | 9,215.00 | 3 年 | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 8,567.00 | 8,567.00 | 3 年 | | 3 | 智能制造营销服务中心建设项目 | 2,503.70 | 2,503.70 | 年 3 | | 4 | 补充流动资金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 不适用 | | | 合计 | 27,085.70 | 27,085.70 | -- | 2、根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集 资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目"生产中心升级改造项目"变更 为"智能制造生产基地建设项目"，该项目拟投资金额为人民币 18,834.00 万 元，拟使用原项目募集资金人民币 9,215.00 万元及其对应 ...

一、调整募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万 股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕 3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有 限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 对部分募投项目追加投资及项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-058 上海步科自动化股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2023 年 11 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元 | 开户主体 | 开户银行 银行账号 | 初始存放 | 2023 年 11 月 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 30 日余额 | | | 上海步科自动化 | 中国建设银行股份有 | | | 超额募集资金等募 | | 股份有限公司 | 限公司上海张江分行 31050161393600004839 | 11,059.71 | | 集资金投向项目； | | | | | | 此账户已注销 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定， 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 11 月 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二三年十二月 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）是上海证券 交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟向 特定对象发行股票不超过 25,200,000 股（含本数），募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于"智能制造生产基地建设项 目"。公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行 ...

上海步科自动化股份有限公司董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、上海步科自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及公司《独立董事工作 制度》等相关规定，公司召开董事会 2023 年第一次独立董事专门会议，会议 于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公 司过半数独立董事共同推举独立董事毛明华召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，所作审查意见合法有效。本次会议审议 了如下事项并发表了同意的审查意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事项 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们对公 司申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件等进行了核查，认为公司各项 条件符合规定，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 因此 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补 偿的情形。 特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 董事会 2023 年 12 月 30 日 ...