的独立意见 上海步科自动化股份有限公司独立董事 关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、上海步科自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及公司《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，基于 独立判断的立场，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如 下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事项 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们对公 司申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件等进行了核查，认为公司各项 条件符合规定，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 因此，我们同意关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事项，并 将本议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事项 经逐项审议公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的各项内容，我 们认为公司本次 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-051 上海步科自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规的 要求，上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）就公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对普通股股东权益和即期 回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主 体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体如下： 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行股票数量不超过 25,200,000 股（含本数），不超过本次发行前公 司总股本的 30%，且向特定对象发行 A 股股票募集资金总金额不超过 50,000.00 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—10 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 11—14 | 页 | | (一)本所执业证书复印件…………………………………………第 | 11 | 页 | | (二)本所营业执照复印件…………………………………………第 | 12 | 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 13—14 | 页 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海步科公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为上海步科公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 上海步科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈 ...

上海步科自动化股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 本次向特定对象发行募集资金总金额不超过 50,000.00 万元（含本数），本次 1 募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： 单位：万元 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情 况，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金（以下简称"本次发行"）投 向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明》，具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家高度重视自主研发和创新的高新技术企业，主要从事工业自动化 及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务， 并为客户提供自动化控制、机器人动力、数字化工厂解决方案。 公司以智能制造为战略发展方向，坚持不懈地发展工业自动化、机器人、工 厂数字化核心技术，聚焦行业与客户深度链接，提供创新的高质量低成本的自动 化与数字化解决方案。经过多年持续不断的研发和创新，公司建立了完整的拥有 自主知识产权的产品线，涵盖从机器物联网到人 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告 二〇二三年十二月 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）是上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性 文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 25,200,000 股（含本数），募集资金 总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于 "智能制造生产基地建设项目"。公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-059 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,684,099 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,684,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0524 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0524 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-057 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

2023 年 12 月 29 日 1 / 12 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 议案五：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 | 11 | | 议案六：关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 | 12 | 2 / 12 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...