山东威高骨科材料股份有限公司 2024年独立董事述职情况报告 (刘洪渭) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全体股 东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下: (一)出席会议情况 1、出席股东大会、董事会情况 2024 年,公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会。本人作为独立董事, 积极参与董事会决策,在审议董事会相关事项尤其是重大事项时,仔细查阅了相 关资料,与公司相关人员进行充分沟通和讨论,认真审议每项议案并就相关事项 发表了独立意见,均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。本人认为,2024年度 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,相关事项的审议程序 ...

关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：山东威高骨科材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 目 录 关于山东威高骨科材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同专字（2025）第 371A00357 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 我们接受山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了威高骨科公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 371A004969 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召 开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于部分募投资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司继续实施骨科 植入物产品扩产项目，并将项目建设期延期至2026年12月。本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发 行有关的费用人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。 上述募集资金到位情况经大华 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事曲国霞女士、刘洪渭先生和董事陈敏 女士担任，其中曲国霞女士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均出席了会议，本 着勤勉尽责的原则，认真审议各项议案，提出了专业意见，并审议通过所有议案。 具体情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2024/3/25 | 第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 | 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 | ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2024年独立董事述职情况报告 (曲園霞) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曲国霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,中国人民大 学会计学博士,教授。历任内蒙古财经学院会计系助教、山东大学威海分校经济 系讲师、副教授、教授,2020年３月,始任公司独立董事。兼任烟台显华科技集 团股份有限公司董事、天润工业技术股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定,已由 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对会计师事务履职情况评估报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 12 月 22 日，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人有 239 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师有 1359 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有 445 人。2023 年度上市公司审计客户 共 257 家，审计业务收入 220,459.50 万元，涉及主要行业：计算机、通讯和其他电 子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、 专用设备制造业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第三届董事会第十二次会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》， 同意聘任致同会计师事务所为公司 2024 年外部审计机构。 二、2024 年会计师事务所履职情况 经评估，近一年致同会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，履职能够 保持 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-004 山东威高骨科材料股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，制定了"提质 增效重回报"行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤 其是中小投资者合法权益，共同增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发 展。 公司对 2024 年度方案执行情况进行总结，并明确 2025 年度的优化目标和提 升举措，旨在进一步提高公司经营质量和运行效率，保障投资者权益，回报投资 者信任，提升投资者的获得感。具体情况如下： 一、践行价值共享理念，重视股东回报，持续现金分红 公司始终高度重视股东回报，在国务院新国九条以及中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》等重要文件发布后，为积极响应"增强分红 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-012 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个 人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2025年3月25日召开了 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2025年度监事薪酬 的议案》。2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象： 董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日-2025年12月31日。 三、薪酬（津贴）方案 公司高级管理人员的薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所 处岗位、工作年 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于山东威高新生医疗器械有限公司 2024 年度业绩 承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会 2025 年第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于 山东威高新生医疗器械有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将山 东威高新生医疗器械有限公司（以下简称"威高新生"或"新生医疗"）2024 年度业绩承诺实现情况说明如下； 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-011 一、交易基本情况 公司于 2022 年 12 月 12 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十三次会议，并于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 103,000.00 万元收购新 ...