山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 ( 2024 年 4 月修订 ) 》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等要求,山东威高骨科材料股份有限公 司(以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事刘洪渭、曲国霞、贾彬的任职经历以及相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年 3 月 25 日 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议 报告人 2025 年 山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2024年独立董事述职情况报告 (贾彬) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾彬,男,中国国籍. 无境外永久居留权,1973年出生,山东大学法律 专业,硕士学位,全国优秀律师。现担任山东威扬律师事务所首席顾问、威海市 律师协会顾问、威海仲裁委员会仲裁员、威海市破产管理协会监事长、山东大学 (威海)法硕实务导师、山东司法警官职业学院客座教授、威海星科信息技术有 限公司董事长兼总经理。1996年7月至1996年12月,于山东鲁 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-010 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，山东威高骨科材料股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）由主承销商华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合""保荐机构"）采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 41,414,200 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民 币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用人民 币 11,773.74 万元后，募集资金净额 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对威高骨科在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理 委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，威高骨科由主承销商华泰联合 证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,41 ...

关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t in the province t and the state 目 录 关于山东威高骨科材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东威高骨科材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载|日 致同会计师事务所(特殊普通合 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 奪特广场5层 邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 直 +86 10 8566 5120 v.grantthornton.c 关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 371A003573号 东威高骨科材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 我们接受山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了威高骨科公司 2024年 12月 31日 的合并及公 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-007 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届董事会独立董事 专门会议2025年第一次会议、第三届董事会审计委员会2025年第一次会议、第三届 监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议 案》。董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董 事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 针对《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事、监事会已发 表如下意见： （二）本次日常关联交易预计金额及类别 日常关联交易预计金额和类别 | | | | | | 上次实际发 | 本次预计金 额与上年实 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-005 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯 彻执 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-008 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润223,751,739.09元，2024年末公司可供分 配利润为人民币2,115,685,157.29元。经公司董事会审议，公司2024年年度利润分 配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股 份余额为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的 股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。不送红股， 不进行公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东 大会表决 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 20250.00 | 50.63 | 不变 | | 威高国际医疗有限公司 | 6750.00 | 16.88 | 不变 | | 威高集团有限公司 | 3000.00 | 7.50 | 不变 | | 山东省财金投资集团有限公司 | 2525.25 | 6.31 | 不变 | | 威海弘阳瑞信息技术中心(有限合伙) | 2333.33 | 5.83 | 不变 | | 威海永耀贸易中心(有限合伙) | 750.00 | 1.88 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 331.72 | 0.83 | -69.76 | | 山东威高骨科材料股份有限公司回购专用证券账户 | 271.39 | 0.68 | 不变 | | 刘红波 | 53.00 | 0.13 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开 放式指数证券投资基金 | 51.55 | 0.13 | 新进 | | 较上个报告期退 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached RMB 145,218.62 million, an increase of 13.14% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 22,181.33 million, reflecting a growth of 97.49% year-on-year[5] - Operating profit for the period was RMB 27,174.21 million, up 107.61% from the previous year[6] - Basic earnings per share increased to RMB 0.55, a rise of 96.43% compared to the same period last year[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 494,699.42 million, a decrease of 2.93% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company grew to RMB 395,158.15 million, an increase of 2.14%[4] Strategic Initiatives - The company implemented a strategy focusing on orthopedic consumables procurement, enhancing market share and customer coverage[5] - The company is advancing new business lines and improving brand influence through overseas product registrations[6] - The company optimized marketing structure and inventory management, leading to reduced sales expense ratio and improved supply chain efficiency[6] Reporting Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance report[7]