重要内容提示： （网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4518823） 会议召开方式：视频直播和网络文字互动方式 投资者可于 9 月 9 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 ir@efort.com.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 9 月 10 日(星期二)下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-055 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688165 公司简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 196 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未实现盈利。报告期内，公司归属于上市公司股东的净亏损 为 8,284.31 万元。 公司未来盈利的前提是公司实现高成长。中国机器人行业市场前景广阔，公司为保持技术和 产品的竞争力，在未来一段时间内仍将投入较多研发费用，推动机器人产品系列化、平台化、智 能化、核心零部件自主化国产化、产品成本持续下降，同时增加产能配置、市场推广、渠道建设、 客户服务体系建设、国内外管理水平提升等方面的投入以增强公司的整体实力。如果公司产品竞 争力无法持续提升，或公司产能无法满足市场需求，或公司经营规模效应无法充分体现，则可能 导致未来一段时间仍无法实现盈利；如果公司由于经营策略失误、核心竞争力下降等因素，未来 成长性不及预期，或经营环境出 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-054 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"埃夫特"）第三届监 事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主 持。 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 公司党组织 | | 33 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第八章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-052 埃夫特智能装备股份有限公司 关于境外子公司向其参股公司按股权比例提供 短期股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、等比例股东借款暨关联交易情况概述 2023 年 12 月，公司全资子公司 WFC 将其持有的 GME 51%股权出售给 Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"），并签订《股权转让协议》。根据公司与 Spectre 1 股东借款金额：147 万欧元（约 1,170 万元人民币） 股东借款期限：自协议签订日起至 2024 年 12 月 31 日 资金使用费：年利率 6.07%，按日计息，到期一次性归还本金和利息 签订的《股权转让协议》约定：本次控股权转让后 GME 经营主体仍然续存，未 来如 GME 经营需要股东借款，双方同意，经各方股东履行相关审批及信息披露 程序后，股东方将按照股份占比继续提供总额不低于 500 万欧元且不超过 1,000 万欧元的股东借款。 具体内容详见公司分别于 20 ...

上述董事会专门委员会及人员进行相应新增及调整，具体如下： 其中，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集 人，本次调整后的董事会专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。 埃夫特智能装备股份有限公司 关于公司董事会设立可持续发展委员会及 部分专门委员会和委员新增及调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会部分专门委 员会和委员新增及调整的议案》。 为进一步完善公司治理架构、适应公司战略发展需要、增强核心竞争力和可 持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情 况，公司董事会拟新增设立董事会可持续发展委员会，并制定对应的实施细则。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《埃夫特智能装备股份有 限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-056 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-051 埃夫特智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订和新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）部分条款进行修订。主要修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇五条 | ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第六条 可持续发展委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务时，自动失去委员资格，由委员会根 据本细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见 报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 职责权限 第七条 可持续发展委员会主要职责权限： 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强埃夫特智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）发展韧性，实现公司可持续发展风险的有效管控，进一步提高公 司环境（Environment）、社会（Social）及管治（Governance）水平以下简称"ESG"）， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 以下简称"《公司章程》"）及 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-050 埃夫特智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 2024 年 8 月 28 日，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公 司"）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所 的议案》，拟选聘安永华明为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，拟 支付 2024 年度审计费用不超过 280 万元人民币，其中财务审计费 227 万元，内 控审计费 53 万元(具体以实际签订的服务协议为准)。本次聘任会计师事务所事 项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华 ...