国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能装备股份有限公司 增加募投项目实施主体的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为埃夫特智能装 备股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对 埃夫特拟增加募投项目实施主体进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意埃夫特 智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1088 号），埃 夫特公开发行人民币普通股（A 股）13,044.6838 万股，发行价格 6.35 元/股，募集资 金总额 82,833.74 万元，扣除发行费用后募集资金净额 72,589.49 万元。容诚会计师事 务所（特殊普 ...

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮政编码100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于埃夫特智能装备股份有限公司 控股股东一致行动人增持股份的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受埃夫特智能装备股份有限公 司（以下称"埃夫特"或"贵公司"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所市公司自律监管指引第8 号—股份变动管理》等法律、法规和其他规范性文件以及上海证券交易所业务规 则的有关规定，就公司控股股东一致行动人芜湖远大创业投资有限公司（以下称 "远大创投"）、芜湖嘉植可为创业投资合伙企业（有限合伙）（以下称"嘉植可 为"，与远大创投合称"增持方"）增持公司股份的事宜（以下简称"本次增持"） 出具法律意见书。 本法律意见书的出具基于以下前提： 1、为本法律意见书的出具 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"埃夫特" 或"公司"）控股股东之一致行动人自 2024 年 3 月 20 日起 6 个月内，使用其自 有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价、连续竞价和大宗交易等）增持公司股份（以下简称"增持计划"），合计拟 增持金额不低于人民币 5,500 万元（含本数），不超过人民币 11,000 万元，且 合计拟增持股份总数不超过公司目前总股本的 2%（即 10,435,600 股）。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《埃夫特智能装备股份有限公司关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划 暨控股股东增加一致行动人的公告》(公告编号：2024-014)。 增持计划的实施结果情况：截至 2024 年 6 月 28 日，芜湖远大创业投资 有限公司（以下简称"远大创投"）通过上海证券交易所交易系统以集 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-038 埃夫特智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟以大宗交易方式转让股份 计划期限届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）持有公司股份 26,090,808 股，占公司总股本的 5.0003%。上述股份为美的集团在公司首次公开发行前取得 的股份，并已上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 3 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《埃夫特智能装备股份有限公司持股 5%以上股东拟以大宗交易方式转让股份的 提示性公告》（公告编号：2024-015），因投资计划的相关安排，5%以上股东美的 集团拟计划通过大宗交易方式减持股份数量不超过 2,000,000 股，减持股份比例 不超过公司总股本的 0.38%。经美的集团与芜湖 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-011 R特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 £路演活动 别 □现场参观 □其他 2024年6月21日 12:00-13:00 现场交流 浙商资管、摩根资产管理 2024年6月21日 13:30-14:20 现场交流 长信基金 参与单位名称 2024年6月21日 14:30-15:20 现场交流 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-037 埃夫特智能装备股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份进展的 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本次增持后，公司控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司及其一致 行动人芜湖睿博投资管理中心（有限合伙）、远大创投、芜湖嘉植合计持有公司 股份 201,034,308 股，占公司总股本的比例为 38.53%。 风险提示：本次增持远大创投、芜湖嘉植已分别达到增持计划中增持金 额的最低要求，且增持计划数量实施已接近最高上限 2%，本次增持计划实施时 间尚未结束，增持主体可结合市场情况在增持计划实施时间内确认是否继续实施 增持计划。 公司于 2024 年 6 月 19 日收到远大创投、芜湖嘉植（以下简称"增持主体"） 共同出具的《增持计划实施进展的告知函》（以下简称"告知函"）。现将本次增 持进展情况公告如下： 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：远大创投、芜湖嘉植 （二）本次增持计划实施前，远大创投直接持有公司 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 R特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 £路演活动 别 □现场参观 □其他 2024年6月14日 10:30-11:30 现场交流 国金机械、Point 72、东亚前海证券 2024年6月14日 13:30-14:30 现场交流 参与单位名称 博时基金、金鹰基金 2024年6月14日 15:00-16:00 现场交流 ...

Financial Performance - As of December 31, 2023, the company reported a net loss attributable to shareholders of 47.448 million yuan[4]. - The cumulative unallocated losses reached 759.2271 million yuan, exceeding one-third of the paid-in capital[5]. - The company has not declared any profit distribution for 2023 due to negative retained earnings[8]. - The company has not yet achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges[4]. - The company's net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 4,744.80 million, an improvement from a loss of RMB 17,286.81 million in 2022[27]. - The company's net loss attributable to shareholders decreased by 72.55% year-on-year, primarily due to revenue growth in the robotics and system integration businesses[31]. - The company's net cash flow from operating activities was a negative RMB 22,441.51 million, worsening from a negative RMB 14,698.06 million in 2022[27]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in 2023, representing a 20% year-over-year growth[16]. - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 188,646.63 million, a significant increase of 42.11% compared to RMB 132,750.76 million in 2022[27]. - The company recognized government subsidies of 63.47 million yuan during the reporting period, significantly impacting net profit attributable to the parent company[162]. Market and Growth Strategy - The company emphasizes the need for high growth to achieve future profitability, focusing on R&D investments in robotics and core component localization[4]. - The company plans to enhance its overall strength through increased investments in market promotion, channel development, and customer service systems[4]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[16]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue, with a focus on collaborative robots and automation solutions[17]. - The company is expanding its market presence in Europe, targeting a 10% market share by the end of 2024[17]. - The company is focusing on strategic adjustments to enhance customer-centric and market-oriented organizational structures[45]. - The company is committed to strengthening its core competitiveness in robotics through independent innovation and industry chain cooperation[44]. - The company aims to enhance its competitive edge by localizing core components and achieving cost control through increased production volume[84]. Research and Development - The company is committed to reducing product costs while advancing the platformization and intelligence of its robotics products[4]. - Investment in R&D increased by 30%, focusing on AI and IoT technologies to improve product offerings[17]. - The company emphasizes independent R&D, collaborating with institutions like Harbin Institute of Technology and Tongji University, and has a multi-faceted R&D approach including self-developed and joint R&D models[85]. - The company has 19 core technologies, with 11 independently developed and 7 acquired through overseas mergers, showcasing advanced performance and reliability in its products[103]. - The company has filed 15 new invention patents and received authorization for 11 invention patents during the reporting period, showcasing its commitment to innovation[113]. - The company has established R&D centers in China and Italy and collaborates with renowned universities, enhancing its technological development[98]. - The company is focusing on the development of intelligent robots, integrating AI technologies such as machine vision and self-learning capabilities[100]. Operational Challenges - The company faces significant risks including the inability to sustain product competitiveness and potential operational strategy failures[6]. - The company’s future growth may be adversely affected by unfavorable changes in the operating environment and market fluctuations[4]. - The company is facing challenges from geopolitical conflicts, trade frictions, and unstable economic conditions, which are impacting overall business development and performance[42]. - The company is experiencing challenges in the automotive sector due to intense competition in the new energy vehicle market, which may affect its system integration business[149]. - The company faces risks from intensified market competition in the industrial robot sector, which could lead to price declines and reduced profit margins[144]. - The company is exposed to political and foreign trade risks, as changes in the political landscape or trade policies in countries where its subsidiaries operate could significantly affect operations[151]. Customer and Market Position - User data showed an increase in active users, reaching 2 million, which is a 15% increase compared to the previous year[16]. - The company has developed over 50 lighthouse customers, including major clients like BYD, FAW, and Foxconn, establishing a solid customer base for future growth[50]. - The company ranked 8th in the domestic industrial robot market sales volume in 2023, up from 11th in 2022, with the total sales of industrial robots in China exceeding 280,000 units, reflecting a year-on-year growth of only 0.4%[48]. - The company has a high customer concentration, with revenue from the top five customers accounting for 60.32% of total revenue[160]. - The revenue from the company's top two overseas customers accounted for 78.78% of total overseas revenue, an increase from 73.68% in 2022, indicating a high customer concentration risk[150]. Product Development and Innovation - The company has launched new robot models, including the next-generation SCARA, which has gained significant market traction[61]. - The company’s autonomous controller achieved a self-sufficiency rate of 99.36% in 2023, with ongoing improvements in performance and functionality[59]. - The company has completed the development of a digital system for shared factories, with major modules like CRM, SRM, WMS, and SCADA fully developed[71]. - The company has optimized core technologies, improving robot performance and production efficiency through advancements in trajectory planning and vibration suppression[69]. - The company has launched three new robot models (ER12-900, ER10-1100, ER8-1300) that are now being applied in multiple scenarios, achieving a leading level in the domestic market[122]. Financial Risks and Concerns - The company faces risks related to rising labor costs and the need for high-end talent as it expands its operations[160]. - The company may need to provide ongoing financial support to underperforming overseas subsidiaries, which could negatively impact its financial condition[152]. - The company is facing risks from intense competition in the industrial robot market, with increasing domestic and international players[167]. - The company experienced a foreign exchange loss of 5.5124 million yuan in 2023, compared to a foreign exchange gain of 8.4171 million yuan in 2022, due to currency fluctuations including a 5.9% change in Euro and a 1.7% change in USD against RMB[151]. - The gross margin for overseas sales improved to 14.45% in 2023 from 11.37% in 2022, but remains lower than industry peers such as Estun, which had a gross margin of 31.93%[155].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-035 埃夫特智能装备股份有限公司 关于控股子公司关联方股东变更出资方的公告 重要内容提示： ●启智（芜湖）科技有限公司（以下简称"启智科技"）系埃夫特智能装备 股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公司"）的控股子公司，公司持有启智 科技 51%股权。 ●公司于近日收到控股子公司启智科技股东芜湖风险投资基金有限公司（以 下简称"芜湖风投"）及其间接控股股东芜湖市建设投资有限公司（以下简称"芜 湖建投"）共同出具的《关于变更启智科技出资主体的函》，为尽快履行出资义 务，芜湖建投拟将启智科技 49%的股权（对应人民币 2,940 万元出资额）的出资 主体由芜湖风投变更为芜湖科创投资基金有限公司（以下简称"科创基金"）， 且科创基金为芜湖建投全资孙公司。公司拟放弃上述芜湖风投转让启智科技 49% 股权的优先购买权，公司持有启智科技的股权比例不变。 公司拟放弃上述芜湖风投转让启智科技 49%股权的优先购买权。 公司于 20 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-036 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 埃夫特智能装备股份有限公司监事会 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议了下列议案： （一）审议通过《关于控股子公司关联方股东变更出资方的议案》 监事会认为: 本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关 联交易的表决程序合法，关联监事进行了回避表决，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《埃夫特关于控股子公司关联方股东变更出资方的公告》（公告编号：2024- 035）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 ...