西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴 胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中国证监会的相关规定，报告内 容真实、准 ...

公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四 届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配的预案实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-021 西安炬光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 （一）经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-174,909,485.17 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-43,953,510.41 元，母公司报表中期 末未分配利润为 46,957,954.18 元。经公司董事会决议， ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-026 西安炬光科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 作废、授予价格调整及预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及授予价格调整的议案》。根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2024 年 第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划部分限制性股票共计 1,125,490 股、对本次激励计划的授予价格进行调整，各类激励对象的授予价格 （含预留部分）由 46.20 元/股调整为 45.90 元/股。预留权益（478,400 股）因未 在2024年第二次临时股东大会通过本次激励计划后12个月内明确激励对象而失 效。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已 ...

西安炬光科技股份有限公司 3、上述剩余预留授予的激励对象均为本次激励计划的 A 类激励对象。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 5、本次激励计划剩余预留授予的激励对象中，董事会认为需要激励的骨干员工包括 17 名外籍激励对 象，其姓名及国籍如下： | 姓名 | 国籍 | 姓名 | 国籍 | | --- | --- | --- | --- | | H***W*** | 美国 | T***S*** | 德国/瑞士 | | S***V*** | 美国 | L***K*** | 马来西亚 | | D***B*** | 德国 | B***L*** | 德国 | | T***C***H*** | 新加坡 | E***S***K*** | 菲律宾 | | A***M*** | 德国 | V***M*** | 法国 | | M***E*** | 德国/瑞士 | G***P*** | 意大利 | | L***H*** | 新加坡 | N***C*** | 英国 | | M***P*** | 德国 | V***J*** | 菲律宾 | | C***C***N*** | 新加坡 | | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-024 西安炬光科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 剩余全部限制性股票作废的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票作废的议案》。根据公司 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2022 年第二次临 时股东大会的授权，董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制 性股票 151,770 股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 1 日，公司召开的第三届董事会第九次会议，审议通过 了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-027 西安炬光科技股份有限公司 关于向 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 重要内容提示 考虑到刘兴胜先生通过公司全部在有效期内的股权激励计划获授的股份 中，其中 203,790 股已作废，本次激励计划剩余预留部分拟授予刘兴胜先生 22.96 万股，本次剩余预留授予完成后，刘兴胜先生通过公司全部在有效期内的股权激 励计划累计获授限制性股票超过公司总股本的 1%（含已作废的股数），根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，本次向刘兴胜 先生授予剩余预留部分限制性股票需经公司股东大会特别决议审议通过之后方 可生效。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于向刘兴胜先生授予 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 ...

西安炬光科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票作废及授予价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-025 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及授予价格调整的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2023 年 第三次临时股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划部分限制性股票共计 781,410 股及对本次激励计划的授予价格进行调整。A 类激励对象的授予价格（含 预留部分）由 99.57 元/股调整为 99.27 元/股，B 类激励对象的授予价格（含预留 部分）由 59.57 元/股调整为 59.27 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）202 ...

董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年资产收购相关 限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西 安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公 司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）剩余 预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次激励计划剩余预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规 定的激励对象条件，符合《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限 制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划剩 余预留授予激励 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 t and the subject of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati . 西安炬光科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5 - 7 | | 合并及公司现金流量表 | 8 - 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 154 | | 补充资料 | 1 - 2 | · 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10020 号 (第一页,共七页 ...

中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司名称：西安炬光科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张铁 | 联系方式：021-68801592 | | | 联系地址：上海浦东新区浦东南路 528 号上海 | | | 证券大厦南塔 2207、北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：黄亚颖 | 联系方式：010-86451397 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号 | | | 楼泰康集团大厦十层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕3640 号"文件批准，西安炬光科技股份有限公司（简称"炬光科技"或"公司"）向 社会公开发行人民币普通股（A股）2,249.00万股，每股面值人民币1.00元。本次 公司发行新股的发行价为78.69元/股，募集资金总额为176,973.81万元，扣除发行 费用13,709.05万元后，实际募集资金净额为163,264.76万元。本次公开发行股票 于2021年12月24日在上海证券交易所上市。中信 ...