证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一:《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》 . | | 议案二:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补 | | 充流动资金的议案》 | | 议案三:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）的议案》 [ | 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-017 西安炬光科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的方案》（公告编号：2025-012）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 4 月 8 日）登 记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公 告如下： 1 2 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 （%） 1 刘兴胜 11,994,216 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 修订内容说明：为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，在审慎 考虑公司现有资金状况及未来资金使用规划情况下，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）决 定将2025年4月8日第四届董事会第九次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》（该议案已于2025年4月9日披露）中的回购股份资金来源由"自有资金"调整为"自有资金及股票 回购专项贷款资金"。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 ● 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股份。主要内容如下： 1、回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币2,000万元（含，下同）、不超过人民币4,000万元 （含，下同）。 2、回购股份资金来源：公司自有资金及上海浦东发展银行 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-014 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 修订内容说明：为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回 购股票的支持政策，在审慎考虑公司现有资金状况及未来资金使用规划情况下， 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定将 2025 年 4 月 8 日第四届 董事会第九次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》（该议案已于 2025 年 4 月 9 日披露）中的回购股份资金来源由"自有资金" 调整为"自有资金及股票回购专项贷款资金"。除上述调整外，回购股份方案的其 他内容未发生变化。 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份。主要内容如下： 1、回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含，下同）、不 超过人民币 4,000 万元（含，下同）。 ...

二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）的 议案》 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-015 西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以通讯 相结合的方式召开了第四届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"），本次会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日送达全体董事。因本次为紧急会议，召集人进行了 说明，全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的期限要求。本次会议由公 司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本 次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法 ...

4、回购股份价格：不超过人民币 100 元/股（含，下同）。该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份方式：集中竞价交易方式。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-012 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份。主要内容如下： 1、回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含，下同）、不 超过人民币 4,000 万元（含，下同）。 2、回购股份资金来源： 公司自有资金。 3、回购股份用途：全部用于注销并减少公司注册资本。 6、回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、相关股东是否存在减持计划：经向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计 ...

的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为西 安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬 光科技医疗健康产业基地项目（以下简称"韶关项目"）结项并将节余募集资金和剩 余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金 二、公司募集资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投入项目的具体情况如下： 注：以上截至 2024 年 6 月 30 日数据未经审计。 三、韶关项目募集资金使用及节余情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日发布《关于同意西安炬光科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号），同意公 司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）22 ...

西安炬光科技股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记的 议案》，根据中国证监会最近公布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）中 有关职工代表董事的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应 条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-008 西安炬光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 | 修订前 | 修改后 | | --- | --- | | 第八十一条 董事、非由职工代表担任的 | 第八十一条 非职工代表担任的董事、监 | | 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 | 事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 | | 表决。股东大会就选举董事、非由职工代表 | 决。股东大会就选举非职工代表董事、监事 | | 担任的监事进行表决时，根据本章程的规定 | 进行表决时，根据本章程的规定或者股 ...