西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营业绩等情况，公司定 于 2024 年 10 月 31 日（星期四）15:00-16:30 召开公司 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具 体如下： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-092 一、说明会类型 本次业绩说明会以电话会议方式召开，公司将就 2024 年第三季度经营情况 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、公司参会人员 董事长、总经理：刘兴胜 先生 董事会秘书、市场总监：张雪峰 女士 董事、财务总监：叶一萍 女士 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-091 西安炬光科技股份有限公司 关于自愿披露获得某欧洲知名汽车 Tier1 客户 定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬光科技"）于近日获 得了某欧洲知名汽车 Tier1 客户（客户代号：AG 公司，限于保密协议，无法披 露其名称）的第二个激光雷达线光斑发射模组项目（以下简称"该定点项目"）的 正式定点函。 定点函已约定炬光科技产品在不同量级的供货价格、各年度预测供货数 量以及项目相关投资的支付方式。该定点项目每年的实际采购量与产品收入与 AG 公司下游合作客户相关车型的实际销量和产量等因素直接相关，汽车市场整 体情况、宏观经济形势、具体车型的市场反馈等因素均可能对下游客户和 AG 公 司的排产计划与采购需求形成一定影响。 尽管各方具备履约能力，但在履约过程中，可能存在因不可预计、不可 抗力等原因而导致定点项目延期、变更、中止或终止的风险。 该定点项目发射模组预计量产时间为 ...

西安炬光科技股份有限公司 截至授予日，西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单如下： | | | | | 获授的限制性 | 占拟授予权益 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 总额的比例 | 草案公告时公司 | | | | | | （股） | | 总股本的比例 | | 一、A | 类激励对象 | | | | | | | （一）董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 刘兴胜 | 中国 | 董事长、总经理 | 471,030 | 10.47% | 0.52% | | 2 | 田野 | 中国 | 董事、副总经理 | 76,800 | 1.71% | 0.08% | | 3 | 叶一萍 | 中国 | 董事、财务总监 | 55,060 | 1.22% | 0.06% | | 4 | 张雪峰 | 中国 | 董事会秘书 | 70,760 | 1.57% | 0.08% | | 5 | 王警卫 | 中国 | 首席 ...

关于调整 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召 开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《西安 炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2024 年第五次临时股东 大会的授权，同意公司将 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予激励对象名单由 529 人调整为 523 人，首次授予 限制性股票数量由 361.85 万股调整为 361.13 万股，预留授予限制性股票数量由 88.15 万股调整为 88.87 万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持 不变，仍为 450.00 万股。现将有关事项说明如下： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收 购相关限制性股票激励计划调整及首次授予相 关事项 的 法律意见书 锦路安生律师事务所 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 | 释义 1 | | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | 一、 | 本次调整及本次授予的批准与授权 5 | | 二、 | 本次调整的具体情况 6 | | 三、 | 本次授予的具体情况 7 | | 四、 | 本次激励计划的信息披露 8 | | 五、 | 结论意见 9 | 北京锦路安生(西安)律师事务所 法律意见书 释义 | 本所 | 指 | 北京锦路安生(西安)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 炬光科技、公司 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司(含全资子公司) | | 本次激励计划 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-088 西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划相关 事项的议案》 鉴于公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）拟首次授予的激励对象中，有 6 名拟激励对象因离职而不再具备激励资格， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《西安炬光 科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定和公司 2024 年第五次临时股东大会 的授权，调整事项审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 2.公司向本所提供的所有文件(包括原始书面材料、副本材料或口头证言)均 是真实、准确和完整的； 3.公司向本所提供的所有的契约性文件均经各签约方正当授权并签字盖章 而生效；各签约方均有资格及有权力履行其于该等文件下的义务；除在此特别声 明者或该等文件受中国以外地区的法律约束外，这些文件对其各签约方均具有约 束力； 4.公司向本所提供的所 ...

西安炬光科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— —股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西安炬光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年资产收 购相关限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单 （截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、除 6 名拟激励对象因离职不再具备激励对象资格外，本次激励计划首次 授予激励对象名单与公司 2024 年第五次临时股东大会批准的《西安炬光科技股 份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、本次激励计划首次授予的激励对象 ...

一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 26 日，公司召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了 《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于向 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》。根据《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年资产收购相关限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的授予条件已经成 就，并确定 202 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-090 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日以 现场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第四次会议（以下简称"本次会 议"），本次会议通知已于 2024 年 10 月 9 日送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 20 ...