本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-085 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 148 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,288,421 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,288,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 24.0351 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-086 西安炬光科技股份有限公司 关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<西 安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年资产收 购相关限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-084 西安炬光科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （公告编号：2024-076）、《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"） 等公告。 （二）公司对激励对象的内部公示情况 1 1、公示内容：公司拟首次授予激励对象的姓名及职务。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<西安 炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等相关法律法规及《西安炬 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 Focuslight Technologies Inc. 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2024 年 10 月 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 2024 3 | | --- | --- | | 年第五次临时股东大会会议议案 | 2024 5 | | 议案一：《关于<西安炬光科技股份有限公司 | 2024 年资产收购相关限制性股 | | 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 5 | | 议案二：《关于<西安炬光科技股份有限公司 | 2024 年资产收购相关限制性股 | | 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 6 | | 议案三：《关于激励对象 | C*** Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总 | | 额 | 1%的议案》 7 | | 议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 | | | 2024 | 年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项的议案 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安炬光 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会会议须知： 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 ...

股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-083 西安炬光科技股份有限公司 1 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，张彤持有西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 802,997 股，占公司总股本的 0.8886%。上述股份为在公司首次公开 发行前取得的股份，已于 2022 年 12 月 26 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 3 月 23 日，公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告》（公告编号：2024-033），张彤拟通过集中竞价方式减持合 计不超过 802,997 股股份，占公司总股本的 0.8886%。 2024 年 9 月 26 日，公司收到张彤出具的《集中竞价减持股份实施结果告知 函》，在本次减持计划期间，张彤通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 802,997 股，本次减持计划已实施完毕。 现将减持计划实 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于 西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座2603 北京：北京市朝阳区工体东路18号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路88号上海临港海洋科技广场H2座4楼405室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 | | | 北京锦路安生(西安)律师事务所 法律意见书 释义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所 | 指 | 北京锦路安生(西安)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 炬光科技、公司 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司(含全资子公司) | | 本次激励计划 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《西安炬光科技股份有限公司 2024 ...

西安炬光科技股份有限公司 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 监事会关于公司 2024 年资产收购相关限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西安炬光科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进 行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等 ...

西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到董事长、总经 理刘兴胜先生及部分董事、管理人员（含外籍）的降薪申请，鉴于全球经济形势 以及公司所处行业态势，考虑到公司 2024 年前两个季度由于并购海外标的资产 整合等原因处于亏损状态，为积极应对市场挑战，尽快实现前期并购业务整合扭 亏，优化成本结构，提升公司竞争力，他们主动提出降薪。这一举措，是董事长、 总经理刘兴胜先生及公司部分董事、管理人员与公司全体员工共同迎接并购后当 前经营挑战的担当，也彰显出他们对公司未来发展的坚定信心及与公司共同进退 的决心。现将本次降薪有关事项公告如下： 一、降薪对象 本次降薪对象涉及公司董事长、总经理刘兴胜先生；董事、副总经理田野等 公司重要管理人员（含外籍）。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-082 西安炬光科技股份有限公司 关于董事长、总经理刘兴胜先生 及部分董事、管理人员（含外籍）自愿降薪的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事长、总经理刘兴胜先生薪酬下调 30%； 董事、副总 ...

中信建投证券股份有限公司 1 关于西安炬光科技股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"或"保 荐机构"）作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》等有关规定，对炬光科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集 资金总额为人民币176,973.81万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承 销及保荐费用以及其他发行费用）人民币13,709.05万元后，公司本次募集资金净 额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位， ...