北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用自身专业背景忠实履行独立董事职 责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、 准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了 公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何华康，男，中国国籍，1995 年 11 月至 2005 年 1 月任中国长城计算机集 团公司副总经理，2005 年 11 月至 2012 年 5 月任中国电子学会副秘书长，2012 年 10 月至 2023 年 11 月任中国信息协会特约副会长，2018 年 1 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 运用专业知识和企业管理经验， ...

华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为北京 安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对安博通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2019]1513 号），公司向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日，公司实际已发 行人民币普通股 1,279.50 ...

重要内容提示： ● 拟续聘的公司 2024 年度会计师事务所名称： 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-008 北京安博通科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一)机构信息 1、基本信息 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚 会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。经过 二十多年的发展，中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构，凭借着在业务 收入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现，连续多年入选中国注册 会计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保密 资质。 2.人员信息 首席合伙人为何培刚先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中瑞诚合伙人 34 人， 注册会计师 242 人， ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二四年 五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 44 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意通过该议案。 2024 年 4 月 25 日，公司监事会召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席 本次会议的监事一致同意通过该议案。 华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为北京 安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就安博通 2024 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立 董事认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所 ...

● 公司 2023 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-010 北京安博通科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议，审议了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配方 案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中 小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 经全体监事一致同意，会议审议通过了《关于公司 ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨权，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度任期内（2023 年 10 月-2023 年 12 月），按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实 施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、 健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨权，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学商学院工商 管理专业，第二学士学位。2007 年 11 月至 2015 年 1 月任北京市国枫律师事务 所律师初级合伙人；2015 年 1 月至 2016 年 5 月任北京道淳律师事务所合伙人； 2016 年 5 月至今任北京市大地律师事务所高级合伙人、管委会 ...

北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会 议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议 的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-005 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，带领全 体经营团队继续深耕市场，为各大客户与合作伙伴提供领先的核心软件产品，不 断满足客户需求，提升现有客户的粘性与满意度，并加速市场拓展与客户拓新， 其忠实地履行自身职责。董 ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及公司《审计委员会议事规则》 的 有关规定，现将北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会 计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批 准转制为特殊普通合伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）。经过二 十多年的发展，中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构，凭借着在业务收 入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现，连续多年入选中国注册会 计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保密资 质。 中瑞诚首席合伙人为何培刚 ...

关于北京安博通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | 占用资金 | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控 ...