证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-010 北京安博通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1513 号）的核准，同意北京安博通科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"安博通"）向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日止，公司实际已 发行人民币普通股 1,279.50 万股，募集资金总额人民币 727,779,600.00 元，扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 57,303,792.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 670,475,807.89 元。 上述募集资金于 2019 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-011 北京安博通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000 万元，在上述额度范围内，资金可 以滚动使用； ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。产品期 限最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的 的投资行为； ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 （三）投资额度及期限 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在 有效期内可循环滚动使用。 （四）现金管理受托方的情况 公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。 （五） ...

北京安博通科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及公司《审计委员会议事规则》 的 有关规定，现将北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会 计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批 准转制为特殊普通合伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）。经过二 十多年的发展，中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构，凭借着在业务收 入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现，连续多年入选中国注册会 计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保密资 质。 中瑞诚首席合伙人为何培刚 ...

北京安博通科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 二〇二五年四月 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》 的有关规定，2024 年度，北京安博通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了工作职责和 义务，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事张富根先生、独立董 事杨权先生、董事李洪宇先生，其中张富根先生担任审计委员会主任委员（召集 人）。 报告期内，公司董事会审计委员会委员中独立董事超半数，并由独立董事中 会计专业人士担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下： | 序号 | 届次 | 会议审议的议案 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-013 北京安博通科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议 案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 2025 年 4 月 29 日，公司监事会召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议 的监事一致同意通过该议案。 2025 年 4 月 29 ...

经核查独立董事杨骅、杨权、张富根及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 北京安博通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京安博通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立董事杨骅、杨权、 张富根的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京安博通科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-017 北京安博通科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了明确北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划，保护中小投资者合法权益，实现股东价值，根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《北京安博通科技股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，特 制定《北京安博通科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、募集资金使用情况、 银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）本规划的制定遵循《公司法》、《证券 ...

公司代码：688168 公司简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京安博通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-016 北京安博通科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...