民生证券股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 调整后投资总额 | 调整后募集资金承诺 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额 | | 1 | 高性能消费电子和通信设备电源管理 芯片研发与产业化项目 | 20,617.79 | 20,617.79 | | 2 | 新一代汽车及工业电源管理芯片研发 项目 | 8,531.56 | 8,531.56 | | 3 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 20,019.66 | 20,019.66 | | 4 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 58,169.01 | 58,169.01 | 三、公司使用部分超募资金永久补充流动资金的情况 1.公司于 2022 年 3 月 24 日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事 会第十次会议，于 2022 年 4 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 19 ...

民生证券股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证 券"）作为正在履行希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查 的有关情况报告如下： 1 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查看了希荻微主要生产经营场所，查阅了希荻微的公司章程、 三会议事规则，收集了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资 料，核对了公司相关公告，查阅了公司其他内控制度，并对公司高管进行访谈以 了解相关内控制度的执行情况。 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构：民生证券股份有限公司 (二)保荐代表人：闵翊、黄平 (三)现场检查时间：2025年2月21日 (四)现场检查人员：闵翊 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为希荻微 电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日出具的《关于同意广东希荻 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 33.57 元，募集资金总额为 134,313.57 万元；扣除发行费用共计 12,172.72 万元后，募集资 金净额为 122,140.85 万元，上述资金已全部 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 7 | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，公司特制定本会议 须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监 事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-013 希荻微电子集团股份有限公司 1. 经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入人民币 54,542.22 万元，较上年同期上升 38.56 %；实现归属于母公司所有者的净亏损人民币 28,199.62 万元，与上年同期 相比，亏损增加人民币 22,781.16 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净亏损人民币 29,345.08 万元，与上年同期相比，亏损增加人民币 10,616.89 万元。 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所 审计，具体数据以希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告为准，敬请投资者注意投资风险。 一、 2024 年度主要财务数据和指标 注： 单位：人民币万元、万股 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 （%） 营业总收入 54,542.22 39,363.23 38.56 营业利 ...

Zinitix Co., Ltd. 审计报告及财务报表 2023 年度及 2024 年 1-8 月 Zinitix Co., Ltd. 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日 至 2024 年 8 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-74 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10110 号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了 Zinitix Co., Ltd.（以下简称 Zinitix）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 8 月 31 日的资产负债表， 2023 年度及 2024 年 1-8 月期间的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-012 鉴于标的公司为注册在韩国的企业，其财务数据按照韩国国际财务报告准则 编制。依据国际交易惯例及本次交易谈判进展，公司难以在本次交易正式交割之 前派驻审计团队对标的公司按照中国企业会计准则进行审计，从而无法提供按照 中国企业会计准则编制的标的公司财务资料及其相关审计报告。公司承诺在本次 交易交割后 6 个月内完成并披露根据中国企业会计准则和公司会计政策编制的 标的公司审计报告。 截至本公告披露之日，公司已完成了对标的公司的审计工作，标的公司的主 要财务数据如下： 希荻微电子集团股份有限公司 关于披露 Zinitix Co., Ltd.审计报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易情况概述 2024 年 7 月 12 日，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 二级全资子公司 Halo Microelectronics International Corporation（以下简称"HMI"） 与 Zinitix Co., L ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-009 希荻微电子集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 期的公告》（公告编号：2024-075），公司首次公开发行募集资金在扣除各项发行 费用后将用于的投资项目具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 调整后投资总额 | 调整后募集资金承诺投 资总额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能消费电子和通信设备电源管 | 20,617.79 | 20,617.79 | | | 理芯片研发与产业化项目 | | | | 2 | 新一代汽车及工业电源管理芯片研 | 8,531.56 | 8,531.56 | | | 发项目 | | | | 3 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 20,019.66 | 20,019.66 | | 4 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 58,169.01 | 58,169.0 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-011 希荻微电子集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心 区自编号八座（A8）305-308 单元 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-010 希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 微电子集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2025-009）。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召 开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集 团股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的议决议合法、有效。 特此公告。 二、监事会审议情况 希荻微电子集团股份有限公司监事会 本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： 2025 年 2 月 27 日 （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用 ...