中国国际金融股份有限公司 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.57 元，募集资金总额为人民币 134,313.57 万 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 122,140.85 万元。上述募集资金已 全部到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具 了普华永道中天验字(2022)第 0095 号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开 发行人民币普通股 A 股验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 714,199,267.44 元（包含 暂时用于补充流动资金的募集资金 120,000,000.00 元 ），累计支付发行费用 11,458,478.44 元，补流账户结余利息累计转出 32,499.13 元，累计收到募集资金 利息收入扣减手 ...

希荻微电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 希荻微电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10305 号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了希荻微电子集团股份有限公司（以下简称希荻微）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

希荻微电子集团股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的审核报告 信会师报字[2025]第ZC10310号 关于希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度 会计估计变更情况专项说明的审核报告 信会师报字[2025]第ZC10310号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 我们审计了希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"希荻 微")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10305 号的 无保留意见审计报告。 希荻微管理层根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制了 后附的2024年度会计估计变更情况专项说明（以下简称"专项说明"）。 编制专项说明并确保其真实、准确、完整是希荻微管理层的责任。 我们将专项说明所载信息与我们审计希荻微 2024 年 ...

关于希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于希荻微电子集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2024年01月01日至2024年12月31日止） | | 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 希荻微电子集团股份有限公司 | 年度募集资金 2024 | 1-10 | | | 存放与使用情况专项报告 | | | | 三、 | 附表：募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | 关于希荻微电子集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10307号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的希荻微电子集团股份有限公司（以下简 称"希荻微"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 希荻微董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管 ...

民生证券股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为希荻微电 子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）等有关规 定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.57 元，募集资金总额为人民币 134,313.57 万 元 ...

希荻微电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 一、 2024 年度内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10306 号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了希荻微电子集团股份有限公司（以下简称希荻微） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 希荻微电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是希荻微董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯 湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 192,703,002 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 192,703,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.2167 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.2167 | 希荻微电子集团股份 ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 内幕信息知情人买卖股票的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN039-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于希茨微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 内幕信息知情人买卖股票的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN039-4 号 致:希荻微电子集团股份有限公司 根据本所与希获微签署的《法律服务协议》,本所接受希获微的委托,担任 本次重组的专项法律顾问。 本所律师根据《证券法》《重组管理办法》《26 号格式准则》《上市类 1 号指 引》等法律、法规及规范性文件和中国证监会、上交所的相关规定,对本次重组 内幕信息知情人在核查期间内买卖上市公司股票的情况进行核查,并出具本专项 核查意见。 在查验过程中,本所律师已特别提示希获微及其他接受本所律师查 ...

中国国际金融股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"希荻微"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称"诚芯微"或 "标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 ——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律、法规的要 求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况 进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次自查期间为自上市公司就本次交易申请停牌之日起前六个月至《希荻微电子集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》披露之前一日止， 即2024年5月5 ...

情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-023 希荻微电子集团股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 一、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为公司就本次交易申 请停牌之日起前六个月至《希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金报告书（草案）》披露之前一日止，即 2024 年 5 月 5 日 至 2025 年 3 月 31 日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"希荻 微"）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以 下简称"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 ...