江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 | 2023 年年度股东大会须知 4 | | --- | | 年年度股东大会议程 6 2023 | | 议案一： 8 | | 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 8 | | 议案二： 9 | | 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 9 | | 议案三： 28 | | 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 28 | | 议案四： 32 | | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 32 | | 议案五： 35 | | 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 35 | | 议案六： 36 | | 《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 36 | | 议案七： 37 | | 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 37 | | 议案八： 38 | | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 38 | | 议案九： 41 | | 《关于增加公司经营范围、修订<江苏亚虹医药科 ...

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立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函 的专项核查意见 信会师函字[2024]第 ZA238号 上海证券交易所科创板公司管理部: 贵部于 2024 年 5 月 23 日出具的《关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2024】0120 号,以下 简称"问询函")已收悉,立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为江苏亚虹医药 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚虹医药"）的年审会计师,我们 对问询函中的相关问题逐项进行了认真核查落实。现将有关问题出具专项核查意 见如下: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 问题 1 关于营业收入 年报显示,2023年公司实现营业收入 1,375.33 万元,主要是系公司引进产 品欧优比(马来酸奈拉替尼片)和迪派特(培唑帕尼片)在 2023 年第四季度开 始商业化并产生销售收入,以及新增对外授权数据产生的许可费收入等所致。 请你公司:(1)分别补充披露迪派特和欧 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 回复的核查意见 保荐人（主承销商） 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 随着核心产品的注册性临床试验接近尾声，为加速商业化进程、通过实践夯 实商业化能力，公司围绕泌尿生殖专注领域于 2023 年上半年与上海创诺制药有 限公司（以下简称"上海创诺"）及其关联方上海诺信实业有限公司（以下简称"上 海诺信"）（上海创诺和上海诺信以下单一或合并称为"转让方"）签署《药品上市 许可转让合同》，分别引入用于强化辅助治疗早期乳腺癌的马来酸奈拉替尼片（商 品名：欧优比®）和晚期肾细胞癌治疗的培唑帕尼片（商品名：迪派特）。合同主 要内容如下： 3 1 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 23 日出具的《关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0120 号，以下 简称"问询函"）的有关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作 为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚虹医药"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收 到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2024】0120 号《关于 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下 简称"《问询函》"），公司会同保荐机构中信证券股份有限公司、年审会计师立信 会计师事务所（特殊普通合伙）就《问询函》有关问题逐项进行认真核查落实， 现将有关问题回复如下： 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-037 问题一：关于营业收入。年报显示，2023 年公司实现营业收入 1,375.33 万元， 主要是系公司引进产品欧优比（马来酸奈拉替尼片）和迪派特（培唑帕尼片）在 2023 年第四季度开始商业化并产生销售收入，以及新增对外授权数据产生的许可 费收入等所致。请你公司：（1）分别补充披露迪派特和欧优比 2 款产品对 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-036 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，本议案尚需经过公司股东大会审议， 具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》 （公告编号：2024-026）。 近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知 函》，具体情况如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 立信会计师事务所作为公司拟聘任的 2024 年度审计机构，原委派王法亮先 生、夏洋洋先生作为签字注册会计师为公 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-034 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市浦东新区高科西路 551 号万信酒店一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 1 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-035 近日，公司分别在中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部、中 信证券股份有限公司上海分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体信 息如下： | 账户名称 | 开户机构 | 资金账号 | | --- | --- | --- | | 公司 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 57859739 | | 公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 52600007559 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上 1 述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资 金或用作其他用途。 二、风险控制措施 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚 ...

二、回购股份的进展情况 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-033 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司控股股东、实际控制人兼董事长 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,571,534 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6266% | | 累计已回购金额 | 2,298.33 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.33 元/股~6.73 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，江苏亚虹医药科技股 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-014 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 申万宏源研究，原点资产。 时间 2024年5月29日 地点 公司会议室 董事会秘书、财务负责人：杨明远 上市公司接待 人员姓名 投资者关系主管：陈娟 ...