关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项报告 目 录 委托单位：江苏亚虹医药科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 1、 立信会计师事务所关于江苏亚虹医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2、 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况表 关于江苏亚虹医药科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 e Inor gover 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10868 号 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"亚虹医 药")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规章制度的要求，我们作为江苏亚虹医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度履职情 况作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张炳辉先生、独立董事王文宁女士、 董事江新明先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 张炳辉先生担任。独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会 成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和 专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议。 会议召开和审议情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.1.25 | 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，董事会就公司独立董事黄 彬、张炳辉、王文宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 18 日 江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，为黄彬、张炳辉、王文宁。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条的独立性要求，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，公司独立董事黄彬、张炳辉、王文宁的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专 门委员会委员外，不存在在公司任职以及在 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏亚虹医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，并于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》（以下简称"行动方案"），自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关 工作。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案>的议案》，现将"2024 年行动方案的实施进展及评估 情况"及"2025 年主要措施"报告如下： 一、推进研发和商业化，提高核心竞争力 公司是专注于泌尿生殖系统肿瘤及女性健康领域的全球化专科创新药公司。 秉承"改善人类健康，让生命更有 ...

公司代码：688176 公司简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告 | 目录 | | --- | | 1. 关于亚虹医药 4 | | --- | | 2. ESG 治理 9 | | 2.1 ESG 理念 9 | | 2.2 ESG 治理架构 9 | | 3. 议题重要性评估 11 | | 3.1 双重重要性分析 11 | | 3.2 利益相关方沟通 11 | | 3.3 议题重要性分析结论 12 | | 4. 绿色发展 环境优先 17 | | 4.1 环境合规管理 17 | | 4.2 资源利用与循环经济 19 | | 4.3 污染物排放 20 | | 4.4 废弃物处理 22 | | 4.5 应对气候变化 23 | | 5.创新促融 协同共进 25 | | 5.1 创新驱动 25 | | 5.2 临床研究伦理 29 | | 5.3 产品和服务安全与质量 31 | | 5.4 数据安全与客户隐私保护 34 | | 5.5 供应链管理与安全 36 | | 5.6 员工雇佣与权益 37 | | 5.7 职业健康与安全 38 | | 5.8 员工培训与发展 40 | | 6. 治理基石 稳健前行 41 | | 6 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-015 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》，同意公司确定"新药研发项 目"中部分尚未确定用途的资金，根据研发规划，在"新药研发项目"中增加子 项目"APL-2302"、"临床前研究项目"，并将"新药研发项目"实施期限延长至 2027 年 12 月。公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事 项出具了明确的核查意见。上述事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），公司向社会公开发行 人民币普通股 11, ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏 亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国 资委及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信共为 693 家上市公司提供年报审计 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（hms//acc.mof.org/ 江苏亚虹医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | = | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10866 号 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"亚虹医 药")财务报表,包括2024年12月31日的 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏 亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计 ...