江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于召开2023 年度暨2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-030 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年度报告、2024 年 4 月 30 日发布 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 5 月 21 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年度 和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 奥博资本。 时间 2024年4月23日 地点 公司会议室 董事会秘书、财务负责人：杨明远 上市公司接待 证券事务代表：季德 ...

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的 资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报 告，本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修 改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意 见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信 息并自行承担风险，本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 本报告 须注明出处为"西南证券"，且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告 及附录的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。 上海 地址：上海市浦东新区陆家嘴 21 世纪大厦 10 楼 邮编：200120 地址：北京市西城区金融大街 3 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中邮创业基金，中英人寿保险，中信证券，中金资本，中 金医药，中海基金，约印，圆信永丰基金，永禧投资，翼 虎投资，一村资本，燕创集团，新华基金管，相聚资本， 西南证券，西部证券，上海瞰道资产，上海灏硕，上海从 参与单位名称 容投资，诺安基金，龙磐投资，开元资本，金百镕投资， 嘉实基金，汇璞投资，汇丰晋信基金，华鑫医药，华西医 药，华福医药，华安证券，弘信资本，浩鸿明凯，国中资 ...

增持计划基本情况：江苏亚虹医药科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 于 2024 年 2 月 5 日披露了《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于公司 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理及部分董事、高级管理人员增 持公司股份计划的公告》 公告编号：2024-009），公司控股股东、实 际控制人、董事长兼总经理 PAN KE 先生，董事、董事会秘书兼财务负 责人杨明远先生 以下合称 增持主体"）计划自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式 包括但不限于竞价交 易和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 400 万元 且不超过人民币 800 万元。 增持计划实施进展情况：2024 年 2 月 5 日至 2024 年 4 月 19 日期间， 增持主体通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份 656,729 股，占公司总股本的 0.1152%，增持金额合计人民币 390.45 万 元（ 不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至目前，增持主体已达到 并超过本次增持计划拟增持金额区间下限的 50%，本次增持股份计划尚 未实施完毕，增持主体将继续实施本次增持计划 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行登录 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11212号 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下 简称"亚虹医药"或"公司")2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 亚虹医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年12月第二 次修订)》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 1 第一条 为确保江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信 息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在符 合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件 的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息。信息披露文 件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期 报告和临时报告等。 （一） 与公司业绩、利润等事项有关的信 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于 2023 年 12 月 28 日完成换届选举工作，选举本人为公司第二届董事 会独立董事。第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数 三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王文宁女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王文宁女士于复 旦大学获得学士学位和博士学位。1996 年至今，于复旦大学化学系历任讲师、副 教授、教授及副系主任；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏亚虹医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 ...

1 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、修订《公司章程》的情况 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-028 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》及部分内部 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<江 苏亚虹医药科技股份有限公司章程>及部分内部管理制度的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经 营范围。 变更前的经营范围：医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品生产； ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公 平、公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件及《江苏亚虹医药科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所的相关规定，特制 定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 1 第二条 关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司与公司关联人之 间发生的可能导致转移资源、劳务或义务的行为（不论是否收取价 款），主要包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （九） 债权、债务重组； （十） 提供财务资助； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） ...