江苏亚虹医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11210 号 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998 号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。 中信证券股份有限公司 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏亚 虹医药科技股份有限公司（以下简称"亚虹医药"或"公司"）首次公开发行的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对亚虹医药 2023 年度募集资 金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-027 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 虹医药"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券交易 所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币 2,527,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-024 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%，本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的规定 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法 律、行政法规和规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等中国证监会及 证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 1 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公司 的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司或 全资子公司。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按 照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东大会批准，公司不得对 外提供担保。 第五条 除《公司章程》和本制度规定之外，公司不得以本公司资产为本公司 的股东或其控制的企业的债务提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审 ...

一、监事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集 并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%；本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-025 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏亚虹医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中 小股东利益为宗旨，2023 年度，本人诚信、勤勉地履行独立董事的职责，认真审 议各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。报告期内，因第一届董事会届满，换届后本人 离任公司独立董事及董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员、提名委员 会委员主任委员职务，并不再担任公司任何职务。现就本人 2023 年具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 江苏亚虹医药科技股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 28 日完成换届选举工作，换届后本人不再担任公司独 立董事，也不在公司担任任 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏亚虹医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护公司及中小股东利 益为宗旨，在 2023 年度，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，对各项议案进行 认真审议，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善、规范运作、高质量发展 发挥了积极作用。现就本人 2023 年度工作情况向全体股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人在公司董事会审计委员会担任主任委员（召集人），在董事会薪酬与考 核委员会担任委员。 （四）独立性说明 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度规定。 公司于 2023 年 12 月 28 日完成第二届董事会换届选举工作，第二届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一，符合相关法律法 规及公司制 ...

本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏亚虹医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中 小股东利益为宗旨，2023 年度，本人诚信、勤勉地履行独立董事的职责，对各项 议案进行认真审议，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善和规范运作起到 了积极作用。现将具体工作情况汇报如下： 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于 2023 年 12 月 28 日完成换届选举工作，第二届董事会由 9 名董事组 成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄彬，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。黄彬先生于北京师范大学 取得学士学 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规章制度的要求，我们作为江苏亚虹医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职情 况作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事张炳辉先生、独立董事秦扬文先生、 董事江新明先生共 3 名委员组成，其中主任委员会由具有专业会计资格的独立董 事张炳辉先生担任。 报告期内，公司第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会完成换届选举，并同日召开第二届董事会第一次会议，审 议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举 产生第二届董事会审计委员会。公司第二届董事会审计委员会由独立董事张炳辉 先生、独立董事王文宁女士和董事江新明先生共 3 名委员组成，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事张炳辉先生担任。独立董事人数 ...