本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-019 江苏亚虹医药科技股份有限公司 自愿披露关于在 2024 年 EUROGIN 和 SGO 会议上发 布 APL-1702 用于治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变的国 际多中心Ⅲ期临床试验数据的公告 多年来，宫颈癌前病变药物治疗领域进展相对缓慢，突破难度高，在全球范 围内尚无针对 HSIL 的经Ⅲ期临床试验确证有临床疗效的非手术产品获批上市。 基于在本研究显示的疗效及安全性数据，以及在治疗时良好的操作便利性，APL- 1702 有望给患者提供全球首个无创治疗 HSIL 的治疗选择，提高治疗可及性，让 部分患者免除手术治疗的痛苦和副作用，特别是消除手术治疗对育龄期女性患者 未来生育风险的影响。 重要内容提示： 1、近日，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）产品 APL- 1702 用于治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变（High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion, HS ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 惠升基金、长城证券。 时间 2024年3月13日 地点 公司会议室、线上会议 董事会秘书、财务负责人：杨明远 上市公司接待 人员姓名 投资者关系主管：陈娟 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案一： | 7 | | | 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 7 | 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江苏亚虹医药科技股份有限公司 3 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 六、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东所提问题。 对 于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 2024 年第一次临时股东大会须知 为了保证股东在本次股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-018 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区杨思西路 596 号上海前滩雅辰悦居酒店 2 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 0 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董 事 28 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-017 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 变更前的经营范围：医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后的经营范围：医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品生产； 药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、修订《公司章程》的相关情况 鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法 规规定及公司实际经营需要，公司拟对《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》 1 （以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-016 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏亚虹医药科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）截至 2024 年 2 月 29 日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,325,215 股，占公司总股本比例为 0.2325%，回购成交的最高价为人民币 6.66 元/股，最低价为人民币 5.33 元/股，支付的资金总额为人民币 814.21 万元（ 不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于股权激励及/或员工持股计划； 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（ 含），不超过人民币 10,000 万元（ 含）； 回购 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中信证券，万丰友方。 时间 2024年2月21日 地点 公司会议室 董事会秘书、财务负责人：杨明远 上市公司接待 人员姓名 投资者关系主管：陈娟 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-014 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 一、公司前十名股东持股情况 1 | | 业（有限合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 泰州亚虹企业管理中心（有限合伙） | 11,563,138 | 2.03 | | 7 | 杭州凯泰民德投资合伙企业（有限合伙） | 9,893,815 | 1.74 | | 8 | 钱海法 | 6,810,455 | 1.19 | | 9 | 宁波开投瀚润投资管理合伙企业（有限合伙）－宁 | 6,620,611 | 1.16 | | | 波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 10 | ZHUANG CHENGFENG JOHN | 6,019,189 | 1.06 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 北京龙磐健康医疗投资中心（有 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-013 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 8 日，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首次回购股份 182,800 股，占公司总 股本比例为 0.0321%，回购成交的最高价为人民币 5.52 元/股，最低价为人民币 5.33 元/股，支付的资金总额为人民币 999,176.00 元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于股权激励及/或员工持股计划； 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 回购价格不超过人民币 1 ...