证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-041 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开。经全体监事同意，豁免本次会议 的通知时限。本次会议由公司半数以上监事推举钟毅先生主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技 股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 2 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举钟毅先生为公司第二届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-040 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 12月 28日 召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监 事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 12 月 12 日召开的职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，任期三年，自 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，审议通过了关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席，聘 任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，具体情况如下： 一、 董事会换届选举情况 （一） 董事换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-039 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨思西路 596 号上海前滩雅辰悦 居酒店 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 239,675,133 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 239,675,133 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.0482 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.0482 | （四） 表决方式是否符 ...

Um Facis Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江苏亚虹医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-971 北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚虹医药科技股份有 限公司(以下简称"亚虹医药"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")进行见证,并依 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-038 江苏亚虹医药科技股份有限公司 本次股票上市流通总数为 3,300,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日（顺延至原解除限售日期 2024 年 1 月 7 日的下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 1 日出具的《关于同意江苏亚 虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3797 号）， 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 110,000,000 股，并于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交 易所科创板上市，发行完成后总股本为 570,000,000 股，其中有限售条件流通股 469,225,978 股，无限售条件流通股 100,774,022 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及的限售股 股东数量为 1 名，锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。该部 分限售股股东对应的股份数量为 3,300,000 股，占公 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为江苏亚虹医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司首次公开 发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 12 月 1 日出具的《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]3797 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 110,000,000 股，并于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总股本为570,000,000股，其中有限售条件流通股469,225,978股， 无限售条件流通股 100,774,022 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及的限 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-023 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国泰君安医药，国泰基金。 时间 2023年12月26日 地点 公司会议室 财务负责人、代行董事会秘书：杨明远 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表：季德 ...

本次 APL-2301 获批开展 Ⅰ 期临床试验许可事项对公司近期业绩不会产生重 大影响。由于药品的研发周期长、审批环节多、研发投入大，容易受到一些不确 定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-037 江苏亚虹医药科技股份有限公司 自愿披露关于 APL-2301 在澳大利亚获得开展Ⅰ期临床 试验许可的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 近日，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 MetCura Pharmaceuticals AUS Pty Ltd 收到澳大利亚人类研究伦理委员会签发的关于批准 公司开发的用于治疗鲍曼不动杆菌感染的产品 APL-2301（此为更新后编号，原 编号为 ASN-1733；此产品药物名称为 MET-102）开展Ⅰ期临床试验的临床试验伦 理许可，并于澳大利亚卫生部所属的 Therapeutic Goods Administration（即澳大利 亚药品管理局）完成临 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案一： | 7 | | 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 7 | | | 议案二： | 13 | | 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 13 | | | 议案三： | 16 | 三、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 各项权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公 司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东大会设"股东大会发言"议程。股东及股东代理人应当按照会议的 议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时， 先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言 或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 五、股东及股东代理人要求 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-022 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 新华资产，前海开源，永赢基金，远策投资，太平洋证 参与单位名称 券。 时间 2023年12月11日、2023年12月13日 地点 电话会议、公司会议室 财务负责人、代行董事会秘书：杨明远 ...