证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-033 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换 届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第一届董事会提名委员会第二次会议、第 一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述议案均发表了同意的独立 意见。 公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运 作和持续发展发挥了积极作用，公 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-036 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 1 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区杨思西路 596 号上海前滩雅辰悦居酒店 2 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-034 1 行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。因此，监事会同意提名张 润蕾先生、康佳妮女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由监事会主席钟 毅先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄彬，已充分了解并同意由提名人江苏亚虹医药科技股份有限公司董 事会提名为江苏亚虹医药科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏 亚虹医药科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 江苏亚虹医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会，现提名黄彬为江苏亚虹医 药科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任江苏亚虹医药科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与江苏亚虹医药科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2023 年 12 月 12 日 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期 已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏亚虹医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第一届董事会 提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表如下 审核意见： 经审阅，公司第二届董事会独立董事候选人黄彬先生、张炳辉先生、王文 宁女士均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股 份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公 司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-035 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会 选举产生，一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。钟毅先生作为职工代 表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第二届监事会，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 就任，任期三年。 特此公告。 江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 P A G E 附件： 职工代表监事简历 钟毅先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。钟毅先生于电子科 技大学取得学士学位，于法国 KEDGE 商学院取得硕士学位。1994 年至 2014 年， 先后于重庆电子器材公司担任销售工程师、于重庆斯伦贝谢检测仪表有限公司 担任质量工程师、于中兴通讯股份有限公司任质量工程师、于西格里特种石墨 （上海）有限公司任运营经理；2015 年至 2020 年，于美敦力（上海）管理有限 公司历任项目经理、高级项目经理；2020 年至今，任公司项目 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相 关议案的独立意见 根据《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审阅了公司第一届董事会第二十二次会议相关的会议资料和文件，本 着独立、客观、公正的原则，就公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关 议案发表独立意见如下： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》 经审阅，我们认为：公司第二届董事会非独立董事候选人均具有履行董事 职责的任职条件及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存 在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合有 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-032 江苏亚虹医药科技股份有限公司 自愿披露关于 APL-1706 用于膀胱癌诊断和管理的上市 申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品 监督管理局（NMPA）核准签发的《受理通知书》，公司产品 APL-1706（通用名： 灌注用盐酸氨酮戊酸己酯）用于膀胱癌诊断和管理的上市申请（NDA）获得受理。 2、上市申请获得受理后，尚需经过审评、药品临床试验现场检查、药品生 产现场检查和审批等环节，上述产品能否成功上市及上市时间具有不确定性，产 品获批后能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。上述产品上市申请获得 受理事项对公司近期业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防 范投资风险。公司将严格按照有关规定对项目后续研发进展及时履行信息披露义 务。 一、药品基本情况 药物名称：灌注用盐酸氨酮戊酸己酯 申请事项：境外生产药品注册上市许可 申请人： ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 莫尼塔研究：肖开芳、姜怡鸣；诺安基金：李顺帆。 及人员姓名 时间 2023年11月27日 地点 公司会议室 财务负责人、代行董事会秘书：杨明远 上市公司接待 ...