公司代码：688179 公司简称：阿拉丁 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2025 年 1 月 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 7 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案二：审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 8 | 2 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 12 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 27.70%股份的股东徐久振，在 2025 年 1 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 23 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：徐久振 2. 提案程序说明 第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 2.00 | ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册，公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,740.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 3 累计转股情况：上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"阿拉转债"自 2022 年 9 月 21 日开 始转股，截至 2024 年 12 月 31 日，"阿拉转债"累计有人民币 405,000 元已转换为公司股票，转股数量为 11,415 股，占"阿拉转债"转股前 公司 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）。不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司 回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账 户中股份数为基数，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届监事会第二十次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 12 月 26 日通过书面方式送达全体监 事。因情况紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人 员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案 ...

| | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"或"本次激 励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议、第四 届监事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确 定以 2024 年 12 月 26 日为授予日，以 9.00 元/股的授予价格向 38 名激励对象授 予 160.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通 过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占授予时公司 股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 重要业务及技术人员（38 | | | 人） | 160.00 | 100.00% | 0.58% | | 合计（共 | | 38 人） | | 160.00 | 100.00% | 0.58% | 注 2：本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事。 注 3：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 一、限制性股票激励计划的分配情况 注 1：公司全部在有效期内的股权激 ...

1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及 规范性文件和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、本次激励计划的激励对象名单与公司 2024 年第四次临时股东大会批准的 公司《2 ...

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 阿拉丁、公司、上市公司 | 指 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（含分公司、控股子公 | | | | 司） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 划 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海阿拉 | | 独立财务顾问报告、本报 告 | 指 | 丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事 | | | | 项之独立财务顾问报告 | ...