证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-007 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规章制度 规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿勤科技"）董事会 对截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231 号），公司公 开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每 股人民币 10.50 元，共募集资金 1,050,000,000.00 元。中信建投证券股份有 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 附件一 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 10 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 附件二 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 16 | | 议案三 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 附件三 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 21 | | 议案四 | 2025 关于公司 年度财务预算报告的议案 | 24 | | 附件四 | 2025 江苏灿勤科技股份有限公司 年度财务预算报告 | 25 | | 议案五 | 2024 关于公司 年年度报告全文及其摘要的议案 | 27 | | 议案六 | 2024 关于公司 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-004 江苏灿勤科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 3 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日以邮件及电 话方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-005 江苏灿勤科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司未分配利润为人民币 480,593,935.23 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司未触及《上海证券交易 ...

江苏灿勤科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688182 公司简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 237 江苏灿勤科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析 四、 风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人朱田中、主管会计工作负责人朱田中及会计机构负责人（会计主管人员）任浩平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计拟派发现金红利 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告: 目 i 录 内部控制审计报告 Í 关于江苏灿勤科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0493 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1—2 文信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0493 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称灿勤科技)2024年12月31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是灿勤科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0492 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo 目 p | | | | | | 1-5 | | --- | --- | --- | | ــــــ | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-89 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) an CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0492 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称灿勤科技)财务报表,包 括 20 ...

关于江苏灿勤科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0123 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0123 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"灿勤 科技")董事会编制的《江苏灿勤科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mot.gov.cn 报告编码:津25Z7 目 录 一、鉴证报告 1—2 二、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 I-- Q 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供灿勤科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，并对公司重大事项进行了重点关注，促进了董事会规范运作和公 司治理水平的提升，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益。我现将 2024 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙卫权先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师 专业，高级会计师，注册会计师。1993 年 7 月至 1999 年 12 月，任江苏兴港会计师 事务所所长；2000 年 1 月至 2007 年 9 月，任苏州勤业联合会计师事务所所长；2007 年 9 月至 2012 年 12 月，任苏州勤业会计师事务所有限公司执行董事、总经理；2002 年 3 月至今，任张家港保税区方本会计咨询有 ...