证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-011 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.05875 元（含税），共计派发现金红利 23,500,000.00 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.05875 元 相关日期 三、 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏灿勤科技股份有限公 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 292,655,409 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 292,655,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.1638 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.1638 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-010 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书陈晨女士出席了本次 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 治療 HD -- 冷却 E77 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编:210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年5月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 ……………………………… 3 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 四、 给论意见… | | 签署页 . | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：江苏灿勤科技股份有 | | --- | --- | | 限公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：李一睿 | 联系方式：021-68827418 联系地址：上海市浦东南路 528 | | | 证券大厦北塔 2206 室 | | 保荐代表人姓名：胡海平 | 联系方式：021-68824634 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海 | | | 证券大厦北塔 2206 室 | | | 号上海 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕3231 号文"批准，江苏灿勤科技股份有限公司（简称"公司"或"灿勤科技"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为 10.50 元，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增 值税）75,734,004.80 元后，募集资金净额为 974,265,995.20 元。本次公开发行股 票于 2021 年 11 月 ...

2024 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱田中、主管会计工作负责人朱田中及会计机构负责人（会计主管人员）任浩平保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 81,609,698.55 | | -5.80 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,573,533.46 | | 43.03 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | ...

江苏灿勤科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 监 | 事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等相关要求,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏灿勤科井 江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事,2023年,我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,并对公司重大事项进行了重点关注,促进了董事会规范运作和公 司治理水平的提升,切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益。我现将 2023 年 度的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔巍先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,法学专业, 律师,经济师(金融)。1993年8月至1997年3月,任中国工商银行南通分行信贷管 理部法务;1997年4月至2011年6月,任中国银行张家港分行风险管理部法务;2011 年3月至今,任信用行科技无锡有限公司监事;2011年7月至今,任江苏拙正律师事 务所合伙人;2014年3月至今,任苏傲光测科技江苏有限公司监事;2015年5月至2016 年 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-002 江苏灿勤科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件及电话 方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-006 江苏灿勤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关内部管理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于制 定、修订公司内部管理制度的议案》。《公司章程》及部分制度的修订尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 第一条 为维护公司、 ...